初级经济师-金融专业知识与实务_相关试题

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
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admin2012-10-3
550
下列关于反洗钱叙述正确的是( )。
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admin2012-10-3
320
《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露( )。
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admin2012-10-3
630
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
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admin2012-10-3
650
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
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admin2012-10-3
1610
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。
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admin2012-10-3
970
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
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1050
在我国商业银行创新中，( )。
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70
商业银行创新中，最经常、最普遍、最重要的内容是( )。
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120
市场约束是资本监管的三大支柱之一，其运作机制主要是依靠( )的利益驱动。
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120
根据《商业银行风险监管核心指标》，我国商业银行核心资本充足率必须大于等于( )。
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960
根据《商业银行风险监管核心指标》，我国商业银行不良贷款率，即不良贷款与贷款总额之比不得超过( )。
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740
下列财务报表关系正确的有( )。
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350
有关现金流量表与利润表说法正确的有( )。
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660
《巴塞尔新资本协议》要求银行信息披露的范围包括( )。
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1690
《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。
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250
关于会计资本、监管资本和经济资本说法正确的有( )。
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2060
在银行风险管理中，风险识别的方法不包括( )。
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260
市场风险包括( )。
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90
商业银行操作风险的表现包括( )。
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80