建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

admin2013-07-29 21

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0QjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在“价格优先、时间优先”的证券交易竞价机制中，在同一时间内，下列表述正确的是()。

商业银行根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人或家庭的理财目标是()业务。

由于国债到期才能还本，因此流动性一般比股票和公司债券差。()

关于留置权的效力，下列说法正确的有()。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务，这违反了“公平对待”原则。()

专业考试是获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节。()

人身保险合同保险费中的储蓄部分是保险人对投保人的债权。()

商业银行在中国境内不得()。

国内银行个人理财业务发展历程的萌芽阶段始于()。

金融机构在银行间市场发行金融债必须获得(　　)的行政许可。

MissEvans【C1】physicsinaLondonschool.Lastmonthshewasexplainingtooneofher【C2】aboutsound,andshedecide

技师在制作完成冠桥或者支架蜡型后必须在蜡型安插铸道，铸道的设置正确与否直接关系到铸造的成败上颌支架熔模安插铸道主要采用A．反竖法B．倒竖法C．正竖法D．垂直法E．栅栏式

中度霍乱补液，第一个24小时的总量是

则c=()。

某分部工程双代号网络如下图所示，其作图错误表现为()。

下列各项中，不属于统计活动基本环节的是(　　)。

国际电话网采用()级网络结构。

侧向思维：指利用其他领域里的知识和咨询，从侧面迂回地解决问题的一种思维方式。下列属于侧向思维的是()。

将考生文件夹下COOL文件夹中的SUN文件夹复制到考生文件夹下并命名为OK。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在“价格优先、时间优先”的证券交易竞价机制中，在同一时间内，下列表述正确的是()。

商业银行根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人或家庭的理财目标是()业务。

由于国债到期才能还本，因此流动性一般比股票和公司债券差。()

关于留置权的效力，下列说法正确的有()。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务，这违反了“公平对待”原则。()

专业考试是获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节。()

人身保险合同保险费中的储蓄部分是保险人对投保人的债权。()

商业银行在中国境内不得()。

国内银行个人理财业务发展历程的萌芽阶段始于()。

金融机构在银行间市场发行金融债必须获得( )的行政许可。

MissEvans【C1】______physicsinaLondonschool.Lastmonthshewasexplainingtooneofher【C2】______aboutsound,andshedecide

技师在制作完成冠桥或者支架蜡型后必须在蜡型安插铸道，铸道的设置正确与否直接关系到铸造的成败上颌支架熔模安插铸道主要采用A．反竖法B．倒竖法C．正竖法D．垂直法E．栅栏式

中度霍乱补液，第一个24小时的总量是

则c=()。

某分部工程双代号网络如下图所示，其作图错误表现为()。

下列各项中，不属于统计活动基本环节的是( )。

国际电话网采用()级网络结构。

侧向思维：指利用其他领域里的知识和咨询，从侧面迂回地解决问题的一种思维方式。下列属于侧向思维的是()。

将考生文件夹下COOL文件夹中的SUN文件夹复制到考生文件夹下并命名为OK。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

金融机构在银行间市场发行金融债必须获得(　　)的行政许可。

MissEvans【C1】physicsinaLondonschool.Lastmonthshewasexplainingtooneofher【C2】aboutsound,andshedecide

下列各项中，不属于统计活动基本环节的是(　　)。