根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

admin2017-04-05 45

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6 000美元的现金收支
B、单位之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30万元的现金收支

答案A

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。故本题选A。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/16VM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于商业银行进行债券投资目标的是()。

信用证业务不会给银行带来风险。()

金融衍生品业务按产品类型分类有()。

()措施是中国银监会对资本不足银行的干预措施。

()即持有不同货币的交易双方兑换各自持有的一定金额的货币，并约定在未来某日进行一笔反向交易。

根据《担保法》的规定，当事人可以约定定金作为债权的担保，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金。()

我国银行业正式全面对外开放是在()。

根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是()。

下列属于大额交易的是()。

产品的购买者要从购买行为中获得利益，也要自己承担决策风险，这是()的含义。

公民依据宪法法律规定监督国家机关及其工作人员活动的权利，指的是()

通信子网一般由________等部分组成。

代偿型DIC主要表现为

《协议出让国有土地使用权规定》规定，市、县人民政府国土资源行政主管部门公布国有土地使用权出让计划接受申请的时间不得少于()日。

()是指在企业与其他单位和个人之间发生的各种经济利益的交换，如购买材料、产品销售等。

出纳员的当日账务要当日结清，出现差错必须当日查清，不准过夜。()

人民检察院依法对公安机关的侦查活动是否合法实行监督。这方面监督的主要内容是发现和纠正公安机关及其人民警察()等违法行为。

李某给有关部门写信，反映自己关于推进素质教育的意见，这是公民依法行使()。

制约着人才培养规格和教育结构的是（）