下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2022-10-31 41

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

答案B,D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第四条规定，“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责”。A项错误。第七条规定，“任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报”，C项错误。

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银行系统招聘考试

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

法律

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从事保荐业务的机构和个人，必须经()核准。

证券公司应当依法向社会公开披露其基本情况、负债及或有负债情况、()、高级管理人员薪酬和其他有关信息　Ⅰ．人均薪酬情况Ⅱ．经营管理状况　Ⅲ．财务收支状况Ⅳ．参股及控股情况

下列关于违规披露、不披露重要信息的责任说法正确的是()。

关于应对企业海外商标风险的应急机制，下列说法错误的是()。

下列选项中属于著作权国际保护的基本原则的是()。

“A61D一兽医用仪器、器械、工具或方法”的下位分类号是()。

对信用卡透支利率实行上限和下限管理，透支利率上限为日利率万分之五，下限为日利率万分之五的0．8倍。()

权利和义务的根本区别在于()。

目前我国对商业银行行使监管职责的机构主要是中国人民银行。()

A.组织学检查B.快速尿素酶试验C.幽门螺杆菌培养D.14C尿素呼气试验幽门螺杆菌侵入性检查的首选方法是

与胰腺癌CT常见表现不符的征象是

特异性投射系统的主要功能是

张某是一家出售艺术品商店的老板。一日受朋友之托，代售一幅署名齐白石的画作。张某经鉴定后确认是赝品。但碍于情面，仍代为售出。对于张某的行为应如何认定?()

某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案，下列预案中，不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB／T38315-2019)规定的预案类别的是()。

根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业特征的表述中，正确的有()。

Theengineeringdepartmenthasasked__________thespecificationsforthenewproduct.havebeendelayed．

根据下表所提供的信息回答问题。第二产业增加值大约比第一产业与第三产业的和还多()。

Thereareseveralthingsaboutmotorcyclingthattheaveragecitizendislikes.Acyclist’s(31)hassomethingtodowiththisdi

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

法律

银行系统招聘考试

从事保荐业务的机构和个人，必须经()核准。

证券公司应当依法向社会公开披露其基本情况、负债及或有负债情况、()、高级管理人员薪酬和其他有关信息 Ⅰ．人均薪酬情况Ⅱ．经营管理状况 Ⅲ．财务收支状况Ⅳ．参股及控股情况

下列关于违规披露、不披露重要信息的责任说法正确的是()。

关于应对企业海外商标风险的应急机制，下列说法错误的是()。

下列选项中属于著作权国际保护的基本原则的是()。

“A61D一兽医用仪器、器械、工具或方法”的下位分类号是()。

对信用卡透支利率实行上限和下限管理，透支利率上限为日利率万分之五，下限为日利率万分之五的0．8倍。()

权利和义务的根本区别在于()。

目前我国对商业银行行使监管职责的机构主要是中国人民银行。()

A.组织学检查B.快速尿素酶试验C.幽门螺杆菌培养D.14C尿素呼气试验幽门螺杆菌侵入性检查的首选方法是

与胰腺癌CT常见表现不符的征象是

特异性投射系统的主要功能是

张某是一家出售艺术品商店的老板。一日受朋友之托，代售一幅署名齐白石的画作。张某经鉴定后确认是赝品。但碍于情面，仍代为售出。对于张某的行为应如何认定?()

某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案，下列预案中，不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB／T38315-2019)规定的预案类别的是()。

根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业特征的表述中，正确的有()。

Theengineeringdepartmenthasasked__________thespecificationsforthenewproduct.havebeendelayed．

根据下表所提供的信息回答问题。第二产业增加值大约比第一产业与第三产业的和还多()。

Thereareseveralthingsaboutmotorcyclingthattheaveragecitizendislikes.Acyclist’s(31)hassomethingtodowiththisdi

证券公司应当依法向社会公开披露其基本情况、负债及或有负债情况、()、高级管理人员薪酬和其他有关信息　Ⅰ．人均薪酬情况Ⅱ．经营管理状况　Ⅲ．财务收支状况Ⅳ．参股及控股情况