根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

admin2022-07-05 42

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A，B，D，E

解析金融机构的反洗钱义务：(1)健全反洗钱内部控制制度；(2)建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度：(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国的公司贷款业务包括()。

个人私自设立银行、钱庄，企事业单位私自设立银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务属于()。

司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是()。

保险代理人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构。()

关于要约的撤销和撤回，下列说法错误的是()。

下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述，其中正确的是()。

根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以建议银监会对银行业金融机构进行检查监督。()

下列选项中，不属于企业法人的是()。

银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()

承担支持进出口贸易融资任务的政策性银行是(　　)。

合伙企业财产的构成包括合伙人的出资,及以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产。()

（）采用各类卷材作为防水层的屋面属于刚性防水屋面。

某体育大厦项目,为节约用水,空调冷却水采用冷却塔冷却循环使用,对洗涤用水,拟安装处理设备,使水经回收处理后二次使用,此举属于()节水措施。

下列选项中，不属于西画透视法类型的是()。

请对“‘应为而不为’就是刑法上的危害行为”这一说法进行辨析。

毛泽东在《论人民民主专政》一文中指出，人民民主专政的主要基础是()。

微软公司的Project软件属于()。

按照逻辑结构分类，结构可以分为线性结构和非线性结构，栈属于______。

A

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国的公司贷款业务包括()。

个人私自设立银行、钱庄，企事业单位私自设立银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务属于()。

司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是()。

保险代理人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构。()

关于要约的撤销和撤回，下列说法错误的是()。

下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述，其中正确的是()。

根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以建议银监会对银行业金融机构进行检查监督。()

下列选项中，不属于企业法人的是()。

银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()

承担支持进出口贸易融资任务的政策性银行是( )。

合伙企业财产的构成包括合伙人的出资,及以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产。()

（）采用各类卷材作为防水层的屋面属于刚性防水屋面。

某体育大厦项目,为节约用水,空调冷却水采用冷却塔冷却循环使用,对洗涤用水,拟安装处理设备,使水经回收处理后二次使用,此举属于()节水措施。

下列选项中，不属于西画透视法类型的是()。

请对“‘应为而不为’就是刑法上的危害行为”这一说法进行辨析。

毛泽东在《论人民民主专政》一文中指出，人民民主专政的主要基础是()。

微软公司的Project软件属于()。

按照逻辑结构分类，结构可以分为线性结构和非线性结构，栈属于______。

A

承担支持进出口贸易融资任务的政策性银行是(　　)。