根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2022-10-13 29

问题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务：
①健全反洗钱内部控制制度；
②建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；
④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

小额信贷的贷款金额一般为_元以上、_万元以下。()

证券化是商业银行被动资产负债管理的重要工具。()

根据《商业银行法》中的相关规定，商业银行须在下列哪些事项之后才可以将资金同业拆出?()

票据保证的目的是担保其他票据债务的履行，适用于汇票、本票和支票。()

从业务运作的实质来看，福费廷就是远期票据贴现，与一般的票据业务一样。()

按照出票人的不同，票据贴现可以分为()。[2012年6月真题]

教育储蓄属于零存整取定期储蓄存款。()

以下不属于个人消费贷款的是()。

以下不属于收益率曲线用途的是()。

男婴，1周岁，长期以面糊和炼乳喂养，流泪多，喜眨眼。查体：生长发育落后，结膜干燥，角膜软化。

主诉的含义下列哪项正确

肢体淋巴水肿时，检查上肢淋巴系统、腋窝周围淋巴结最好采用

关于稳态性反应的特征哪项不正确

下述哪项配电装置硬导体的相色标志符合规范规定?()

下列选项中。通过分析可以发现所编制的进度计划能够实现的是(　　)。

在见索即偿保函业务中，担保银行的付款责任既可以是第一性，也可以是第二性，这视保函中的索偿条件而定。()

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肢体淋巴水肿时，检查上肢淋巴系统、腋窝周围淋巴结最好采用

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下列选项中。通过分析可以发现所编制的进度计划能够实现的是( )。

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下列选项中。通过分析可以发现所编制的进度计划能够实现的是(　　)。