按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（），

admin2013-07-02 50

问题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（），

选项 A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B、积极配合监管人员的现场检查
C、了解客户账户开立、资金调拨的用途
D、及时按所在机构的要求，报告大额交易和可疑交易
E、对执法机关的要求尽量满足，对暂不能解决的需求，应耐心说明情况

答案A，D

解析本题中的错误选项都是把其他准则中的内容插在正确选项中，应该注意识别。B项反洗钱不涉及到现场检查；C项客户资金调拨的用途没有必要告诉银行职员；E项跟反洗钱没什么关系。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8BDM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

0

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)