下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2018-05-08 66

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

根据增值税规定，下列产品在2019年4月1日起适用9％较低税率的是()。

下列关于出口货物劳务增值税退(免)税的计税依据的表述，不正确的是()。

下列各课税要素，与纳税期限的选择密切相关的是()。

按照《税收规范性文件制定管理办法》，无权以自己名义制定税收规范性文件的单位有()。

银行市场微观环境分析的内容包括()。[2015年5月真题]

关于基因组描述不正确的是

慢性心力衰竭的病因包括

别络的生理功能是（　　）。经别的生理功能是（　　）。

根据《仲裁法》的规定，仲裁裁决作出后，裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章，对裁决持不同意见的仲裁员，在裁决书作出时，可以选择的做法是：()

工程监理单位的职责有()。

有关财务现金流量表的说法，正确的是()。

()的出台，标志着注册税务师执业资格制度在我国的正式确立。

商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。

佩特森划分的咨询过程七个阶段中“求助者能更自由地表达个人情感，但在表达当前情感时还有顾虑”属于()。

A、 B、 C、 D、 D规律为，所以当n=5时，。

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别络的生理功能是（ ）。经别的生理功能是（ ）。

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工程监理单位的职责有()。

有关财务现金流量表的说法，正确的是()。

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商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。

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别络的生理功能是（　　）。经别的生理功能是（　　）。