首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱义务的主要内容有( )。
反洗钱义务的主要内容有( )。
admin
2022-07-05
28
问题
反洗钱义务的主要内容有( )。
选项
A、建立反洗钱内部控制制度
B、建立客户身份识别制度
C、开展反洗钱培训和宣传工作
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
A,B,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BU8M777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
贷款诈骗罪与票据诈骗罪相比，最重要的区别在于主体()。
资本市场是指期限在()的长期资金融通市场。
根据《票据法》的规定，下列关于各种票据行为的表述，不正确的是()。
公司债券上市交易后，公司有下列()情形之一的，由证券交易所决定暂停其公司债券上市交易。
下列行为中，违反银行业从业人员职业操守“内幕交易”条款的是()。
现阶段我国货币政策的中介目标主要是()。
金融市场的发展对银行的促进作用表现在()方面。
在间接标价法下外国货币的数额固定不变，本国货币的数额则随着外国货币或本国货币币值的变化而改变。()
下列不属于货币政策中介目标和操作目标的选择标准的是()。
按交割时期划分，汇率可分为()。
随机试题
A．苯巴比妥钠B．可拉明C．硫喷妥钠D．吗啡施行局部麻醉前，镇静药首选
儿童中枢神经系统白血病最常见的是
A．枸杞B．当归C．阿胶D．牛膝E．党参道地药材产于甘肃的是()。
A．绿萼梅B．南豆根C．破故纸D．潼蒺藜E．七叶一枝花补骨脂的别名是
旁地产综合开发的本质特点是()。
背景某高速公路膨胀土路堑段，长480m，挖深8～9m，右侧为顺层边坡，岩土层倾角为12°～15°，结构面内摩擦角为5°，黏聚力为12kPa。边坡加固防护方案如下图所示。施工单位采用如下图所示的工艺流程组织施工，于4月完成该路段边坡施工。当年6月
法律教育对于新闻报道事业的意义——2007年英译汉及详解ThestudyoflawhasbeenrecognizedforcenturiesasabasicintellectualdisciplineinEuropean
Foranuclearpowerreactoroperator,whichofthefollowingstatementsisCORRECT?
Nowcustomhasnotbeencommonlyregardedasasubjectofanygreatimportance.Theinnerworkingsofourownbrainswefeelto
【T1】詹姆斯-菲尼摩尔-库珀在其经典小说《开拓者》中，叙述主人公——个土地开发商，带着自己的表妹参观正在由他承建的城市。(ThePioneers)他描述了宽阔的街道、林立的房屋和热闹的都市。【T2】可是他的表妹疑惑不解，四处张望，因为她所见到的只有
最新回复
(
0
)
