根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2017-04-05 40

问题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、某日小李给小张通过银行转账40万元
B、某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C、某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D、某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元

答案B

解析大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。故本题选B。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

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