金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的．或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。( )

admin2014-06-25 41

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的．或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的。都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的．或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列属于银行理财产品的产品目标客户信息的是()

下列选项中，不属于银行代理国债的是()。

签订履行合同的过程中出现的失职被骗罪属于()。

在两种证券的相关系数ρ满足()的条件下，它们的投资组合能够降低风险。

商业银行申请获得基金托管资格，应当具备()等条件，并经国务院证券监督管理机构和国务院银行业监督管理机构核准。

金融资产管理公司的主要经营目标是(　　)。

中央银行可以采取(　　)的货币政策工具增加货币供应量。

小张给小王开了一张两万元的现金支票，小王将支票背书转让给小刘，后小张发现被小王欺诈，但小刘拿着支票向小张要求偿付时，小张必须给小刘两万元，这说明了票据的(　　)。

银行全面风险管理的核心包括()。

按审计执行的地点可以将审计分为_和_。报送审计又称送达审计，是政府审计机关进行审计的重要方式；就地审计又称现场审计，是国家审计机关、民间审计组织和内部审计部门进行审计的主要类型。

注册会计师在审计过程中,如果无法确定已发现的错误与舞弊对会计报表的影响程度,注册会计师应当发表()。

保税仓库有哪些类型?

现场照相中反映被拍摄客体原貌的基本要求是()。

有期徒刑的期限一般是()。

在保险费率的构成中，主要用于形成保险基金以应付未来赔付支出的是()。

采用DMA　方式在PC机的存储器与外设之间传送数据时，数据的传送需要经过(　　　)。

ThewriterseemstoimplythatEuropeanstravelmostlyforthereasonthat______.Accordingtothepassage,whichofthefollo

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的．或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。( )

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下列属于银行理财产品的产品目标客户信息的是()

下列选项中，不属于银行代理国债的是()。

签订履行合同的过程中出现的失职被骗罪属于()。

在两种证券的相关系数ρ满足()的条件下，它们的投资组合能够降低风险。

商业银行申请获得基金托管资格，应当具备()等条件，并经国务院证券监督管理机构和国务院银行业监督管理机构核准。

金融资产管理公司的主要经营目标是( )。

中央银行可以采取( )的货币政策工具增加货币供应量。

小张给小王开了一张两万元的现金支票，小王将支票背书转让给小刘，后小张发现被小王欺诈，但小刘拿着支票向小张要求偿付时，小张必须给小刘两万元，这说明了票据的( )。

银行全面风险管理的核心包括()。

按审计执行的地点可以将审计分为_________和_________。报送审计又称送达审计，是政府审计机关进行审计的重要方式；就地审计又称现场审计，是国家审计机关、民间审计组织和内部审计部门进行审计的主要类型。

注册会计师在审计过程中,如果无法确定已发现的错误与舞弊对会计报表的影响程度,注册会计师应当发表()。

保税仓库有哪些类型?

现场照相中反映被拍摄客体原貌的基本要求是()。

有期徒刑的期限一般是()。

在保险费率的构成中，主要用于形成保险基金以应付未来赔付支出的是()。

采用DMA 方式在PC机的存储器与外设之间传送数据时，数据的传送需要经过( )。

ThewriterseemstoimplythatEuropeanstravelmostlyforthereasonthat______.Accordingtothepassage,whichofthefollo

金融资产管理公司的主要经营目标是(　　)。

中央银行可以采取(　　)的货币政策工具增加货币供应量。

小张给小王开了一张两万元的现金支票，小王将支票背书转让给小刘，后小张发现被小王欺诈，但小刘拿着支票向小张要求偿付时，小张必须给小刘两万元，这说明了票据的(　　)。

按审计执行的地点可以将审计分为_和_。报送审计又称送达审计，是政府审计机关进行审计的重要方式；就地审计又称现场审计，是国家审计机关、民间审计组织和内部审计部门进行审计的主要类型。

采用DMA　方式在PC机的存储器与外设之间传送数据时，数据的传送需要经过(　　　)。