下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

admin2020-05-12 25

问题下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案A,C,E

解析《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

资本市场是指以长期金融工具为媒介进行的、期限在一年以上的长期资金融通市场，主要包括()。

正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。

按照“一行一策”原则，推进政策性银行改革，首先应该先推进()改革。

存款合同中的债务人是()。

根据《公司法》的规定，股份有限公司股东大会作出的下列决议中，必须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过的是()。

关于我国公司资本制度特点的描述不正确的是()。

()是指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。

根据《合同法》的规定，下列各项中，属于无效合同的是（）

关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的有()。

根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国公务员法》的规定，下列不属于行政处分范畴的是()。

下列表达式计算结果为日期类型的是(　　)。

下列不属于知觉的基本属性的是()

女性，32岁，月经稀发3年，经期3～5天。周期2～6个月，现停经5个月。既往月经规律，15岁初潮，3—7／28—32天，已婚5年，未避孕，G1P0A1L0，4年前人工流产1次，无痛经。为进一步确诊，首先应进行以下检查

不属于羊水栓塞处理的是()。

关于知识产权法律特征的说法，正确的是()。

实践作为检验真理的标准，既是确定的，又是不确定的，其不确定性是因为()。

从作品时代背景、主要内容、整体评价等方面分析顾闳中的《韩熙载夜宴图》。

设S=Q×Q，Q为有理数集合，为S上的二元运算，对于任意的＜a，b＞，＜x，y＞∈S，有＜a，b＞＜x，y＞=＜ax，ay+b＞，则S中关于运算*的单位元为______。A．＜1，0＞B．＜0，1＞C．＜1，1＞D．＜0，0＞

下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

资本市场是指以长期金融工具为媒介进行的、期限在一年以上的长期资金融通市场，主要包括()。

正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。

按照“一行一策”原则，推进政策性银行改革，首先应该先推进()改革。

存款合同中的债务人是()。

根据《公司法》的规定，股份有限公司股东大会作出的下列决议中，必须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过的是()。

关于我国公司资本制度特点的描述不正确的是()。

()是指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。

根据《合同法》的规定，下列各项中，属于无效合同的是（）

关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的有()。

根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国公务员法》的规定，下列不属于行政处分范畴的是()。

下列表达式计算结果为日期类型的是( )。

下列不属于知觉的基本属性的是()

女性，32岁，月经稀发3年，经期3～5天。周期2～6个月，现停经5个月。既往月经规律，15岁初潮，3—7／28—32天，已婚5年，未避孕，G1P0A1L0，4年前人工流产1次，无痛经。为进一步确诊，首先应进行以下检查

不属于羊水栓塞处理的是()。

关于知识产权法律特征的说法，正确的是()。

实践作为检验真理的标准，既是确定的，又是不确定的，其不确定性是因为()。

从作品时代背景、主要内容、整体评价等方面分析顾闳中的《韩熙载夜宴图》。

设S=Q×Q，Q为有理数集合，*为S上的二元运算，对于任意的＜a，b＞，＜x，y＞∈S，有＜a，b＞*＜x，y＞=＜ax，ay+b＞，则S中关于运算*的单位元为______。A．＜1，0＞B．＜0，1＞C．＜1，1＞D．＜0，0＞

下列表达式计算结果为日期类型的是(　　)。

设S=Q×Q，Q为有理数集合，为S上的二元运算，对于任意的＜a，b＞，＜x，y＞∈S，有＜a，b＞＜x，y＞=＜ax，ay+b＞，则S中关于运算*的单位元为______。A．＜1，0＞B．＜0，1＞C．＜1，1＞D．＜0，0＞