首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2010-01-21
38
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
见《反洗钱法》第十七条。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SWPM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过()来提高市场的监管资本要求。
下列关于风险分类的说法,不正确的是()。
银行监管中,采取市场准入的主要目的有()。
反洗钱的目的有()。
贷款定价通常由()等因素决定。
根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则,借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失的贷款属于()。
商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好,常见的定性描述有()。
商业银行使用有关要素评估操作风险时,应当符合的标准有()。
按照操作风险损失事件类型分类,操作风险不包括()。
下列关于财务比率分析的描述中,错误的是()。
随机试题
Exerciseisgoodforyou,butmostpeoplereallyknowverylittleabouthowtoexerciseproperly.【C1】________whenyoutry,yo
某男,40岁。患者平素喜食肥甘厚味。现症见:形体肥胖,少气懒言,胃脘痞满,自觉咽喉部有痰而难咳出,舌淡红苔白腻。根据患者的症状,可诊断病因为()。
通过经验方法得到混凝土的室内初步配合比为水泥:砂:石=1:1.73:3.33,W/C=0.42。但是,该配合比还需进行一系列检验和修正,以确保室内配合比满足设计要求。针对这样的工作内容,请回答下列问题。(配合比结果四舍五入取整数,水灰比保留2位小数)当
工会经费是企业按职工工资总额的3%计提的工会经费。()
对于公共建筑而言,消防电梯与防烟楼梯间合用的前室的面积不应小于()m2。
“收货单位”栏应填()。
案例九:李均夫妇有一个女儿,今年8岁,为了让孩子在今后的成长过程中接受高质量的教育,李军夫妇打算为孩子建立教育储备金。李均一家的财务状况为:李均今年30岁,是某贸易公司的业务员,每月税前工资为12000元。妻子周燕今年28岁,就职于某事业单位,每月税前收
下列关于保密信息定义条款的说法,正确的是()。
在以下几种货币政策工具中,最重要的是()。[2008年5月三级真题]
OnMarch18,1965,Leonov,theRussianastronaut,walkedinouterspaceforthefirsttime.Severalmonthslater,asimilarfeat
最新回复
(
0
)