银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2016-03-29 31

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E、协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为

答案B,D,E

解析 A选项属于“岗位职责”的规定，C选项属于“信息保密”的规定。

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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