中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2018-04-04 28

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A，C，D，E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

押品准入控制是银行防范押品风险的最主要措施。

对个人贷款营销而言，电子银行的主要功能是网上宣传、网上咨询以及初步受理和审查。

商业银行工作人员未按本行个人贷款有关规定和程序办理业务而导致的风险是()。

“假个贷”行为具有若干共性特征，包括()。

个人住房贷款操作风险的防范措施不包括()。

从融通资金的方式来说，个人住房贷款是以抵押物的抵押为前提而建立起来的一种借贷关系。

个人住房贷款的贷款人应开展风险评价工作，以分析借款人的()为基础，采取定性和定量分析方法，全面动态地进行贷款审查和风险评估。

表6一7是H零售商20××年的资产负债及收益情况。根据以上资料，回答下列问题。H零售商的存货周转率为()。

关于同业市场负债比例，下列叙述有误的一项是()。

表见代理的构成要件包括()。

试述南方谈话的内容和意义。

普萘洛尔的作用不包括

甲股份有限公司经股东大会批准发放股票股利，并已办妥增资手续。甲股份有限公司应当根据实际发放的股票股利，借记的会计科目是()。

下列各项可能导致信贷风险的有()。

下列属于单乐章结构的乐曲体裁是()。

《红楼梦》中的“四大家族”不包括()。

只要挺得过那风沙，人们总会脱去厚厚的外装，活动一下___的躯体，_沉睡在灵魂里的种种追求。春天_____人类以希望。填入划横线部分最恰当的一项是()。

下列文化常识，理解不正确的是：

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

押品准入控制是银行防范押品风险的最主要措施。

对个人贷款营销而言，电子银行的主要功能是网上宣传、网上咨询以及初步受理和审查。

商业银行工作人员未按本行个人贷款有关规定和程序办理业务而导致的风险是()。

“假个贷”行为具有若干共性特征，包括()。

个人住房贷款操作风险的防范措施不包括()。

从融通资金的方式来说，个人住房贷款是以抵押物的抵押为前提而建立起来的一种借贷关系。

个人住房贷款的贷款人应开展风险评价工作，以分析借款人的()为基础，采取定性和定量分析方法，全面动态地进行贷款审查和风险评估。

表6一7是H零售商20××年的资产负债及收益情况。根据以上资料，回答下列问题。H零售商的存货周转率为()。

关于同业市场负债比例，下列叙述有误的一项是()。

表见代理的构成要件包括()。

试述南方谈话的内容和意义。

普萘洛尔的作用不包括

甲股份有限公司经股东大会批准发放股票股利，并已办妥增资手续。甲股份有限公司应当根据实际发放的股票股利，借记的会计科目是()。

下列各项可能导致信贷风险的有()。

下列属于单乐章结构的乐曲体裁是()。

《红楼梦》中的“四大家族”不包括()。

只要挺得过那风沙，人们总会脱去厚厚的外装，活动一下_______的躯体，_______沉睡在灵魂里的种种追求。春天_______人类以希望。填入划横线部分最恰当的一项是()。

下列文化常识，理解不正确的是：

只要挺得过那风沙，人们总会脱去厚厚的外装，活动一下___的躯体，_沉睡在灵魂里的种种追求。春天_____人类以希望。填入划横线部分最恰当的一项是()。