首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2010-08-23
43
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UwtM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行代理服务类业务简称代理业务,指构成商业银行表内资产负债业务,给商业银行带来利息收入的业务。()
以下关于货币市场上交易行为分析正确的有()。
以下选项属于财务信息的是()。
在债券投资的风险中,具有此消彼长关系的一对风险是()。
下列不属于肢体语言形式的是()。
下列关于基金子公司产品的特征,说法正确的有()。
企业按消费行为对客户进行分类,需要从()方面收集以往消费数据,来进行分析、分类。
世界上最大的外汇交易中心是()。
根据《商业银行理财业务监督管理办法》的规定,在理财产品销售文件中应包含投资者权益须知的专页,投资者权益须知应当至少包括()。
《担保法》于()年通过并实施。
随机试题
预言n.p________
在Excel中,下列符号属于文本运算符的是______。
Wheneverapupilmakesamistake,teachersshouldshowhimhowtocorrectit______punishhim.
不属于食欲减退的原因是
等于:
(2009年)某项目建设期3年,共贷款1000万元,第一年贷款200万元,第二年贷款500万元,第三年贷款300万元,贷款在各年内均衡发生,贷款年利率为7%,建设期内不支付利息,建设期利息为()万元。
甲公司是一家有限责任公司,注册资本为1亿元。截至2009年12月,公司净资产额8000万元。公司其他有关情况如下:(1)甲公司曾于2008年8月成功发行3年期公司债券1000万元,2年期公司债券500万元。(2)2010年3月10日,甲
①后继乏人是这门学科现今面临的最主要困境②还需要懂得一些动植物学乃至书法篆刻的基本知识③人才的培养不能靠短平快④需要古文字学、考古学、历史学、文献学、文化人类学等领域的专业学问⑤甲骨学的知识在甲骨学之外⑥浮躁的学术风气和缺乏学术操守的“炒冷饭”现
Inthe【B1】______annualBiblereadingmarathonthevolunteersreadreverentlyfrom【B2】______to_______________【B3】______.Atth
Bytheendofthisyearthefactory(produce)______20,000cellphones.
最新回复
(
0
)