首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
admin
2021-08-18
64
问题
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
选项
A、只能是金融机构
B、只能是金融机构工作人员
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人
答案
D
解析
中国人民银行反洗钱职责中规定，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VWAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行发行金融债券，其核心资本充足率应不低于()，最近()年连续盈利，没有重大违法、违规行为。
银行外汇牌价表中的现汇买人价是指()。
下列不属于非银行金融机构的是()。
近年来，我国城市商业银行呈现的新发展趋势中不包括()。
按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。
商业银行公司治理应遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则。()
房地产贷款是指与房产或地产的开发、经营、消费活动有关的贷款，下列不属于房地产贷款的是()。
根据《票据法》的规定，我国的票据包括汇票、本票、支票。()
行政机关在处理违法行为时，发现可能涉嫌犯罪的，应报告给中国人民银行。()
银行应申请人的要求，向受益人作出的书面付款保证承诺，受益人提交条款相符的书面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是()。(2011年)
随机试题
根据营业税法律制度规定，缴纳营业税的事项是()
患者，女，18岁。反复面部红斑、发热、关节痛3年。查体：体温和血压正常，神志清楚，精神反应良好，面部见蝶形分布的鲜红色轻度水肿性斑片，双手足指腹末端见多处瘀点、瘀斑，表面轻度脱屑、结痂，口腔黏膜未见溃疡，心肺听诊正常，四肢关节无红肿压痛。该患者入院后第
上消化道出血患者的饮食护理，下列哪项不妥()
在下列价值工程的研究对象中，通过设计进行改进和完善的功能有( )。
2008年，平均每所职工技术培训学校(机构)的注册学生人数约为教职工人数的多少倍?()
温家宝在接受《泰晤士报》访谈时，一口气背诵了六句名言：一是左宗棠的“身无半亩，心忧天下；读破万卷，身交古人。”二是张载的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”三是屈原的“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。”四是郑板桥的“衙斋卧听萧萧竹，疑是民
需要采用辩证推理的方法的情况包括()。
A、 B、 C、 D、 C
Ahappylife,accordingtotheScottishpoetJamesThomson,consistsof"retirement,ruralquiet,friendship,books",amongoth
Forsomepeople,thelightofhumanattentionhasanunbearablebrilliance.Likeivyalongthedimedgeofagarden,theyprefer
最新回复
(
0
)
