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财经
金融机构的反洗钱义务有( )。
金融机构的反洗钱义务有( )。
admin
2021-08-18
28
问题
金融机构的反洗钱义务有( )。
选项
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保持制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制定
E、开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A,B,C,D,E
解析
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本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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