根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2020-04-27 24

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D、在职责范围内调查可疑交易活动
E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A，B，D

解析除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括：①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；②接受单位和个人对洗钱活动的举报；③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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