下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

admin2016-03-29 20

问题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

选项 A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

答案A,B,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XSjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在我国贷款人指的是在中国境内依法设立的(　　)。

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例(　　)。

期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。()

根据《担保法》第二十二条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，无需征得保证人的同意。()

某企业在市场中通过利率招标的方式发行某3年期债券，最后确定票面利率为5%，这个利率属于()。

设立担保物权，应当依照《物权法》和其他法律的规定订立担保合同，担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，不影响担保合同的法律效力。()

按照借贷记账法的要求，利润的增加应当记在()。

合同成立的地点是()。

依据《破产法》的规定，债权人会议的职权不包括()。

存单关系效力认定的要件有()。

CO2气体保护焊焊接过程中产生的熔渣多，多层多道焊时，层间必须清渣。

设f(x)为可导函数，y=ef(x)，则()

下列哪些因素可以影响运动神经末梢囊泡释放量

关于心包缺损，下列哪些是正确的

关于诉讼时效中断的表述，下列说法正确的是()。

某上市公司财务报告批准报出日为次年4月30日,该公司在2003年资产负债表日后事项期间发生以下事项,其中属于非调整事项的是()。

外币存款业务中，除了主要的九个币种之外，其他可自由兑换的外币，也可以直接存入银行。()

A、 B、 C、 D、 B

下列属于商业银行资产业务的是()。

Whenyougotoacompanyforaninterview,thereisnoneedtocarethefeelingsoftbereceptionists.Thequestionaboutsatisf

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在我国贷款人指的是在中国境内依法设立的( )。

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例( )。

期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。()

根据《担保法》第二十二条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，无需征得保证人的同意。()

某企业在市场中通过利率招标的方式发行某3年期债券，最后确定票面利率为5%，这个利率属于()。

设立担保物权，应当依照《物权法》和其他法律的规定订立担保合同，担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，不影响担保合同的法律效力。()

按照借贷记账法的要求，利润的增加应当记在()。

合同成立的地点是()。

依据《破产法》的规定，债权人会议的职权不包括()。

存单关系效力认定的要件有()。

CO2气体保护焊焊接过程中产生的熔渣多，多层多道焊时，层间必须清渣。

设f(x)为可导函数，y=ef(x)，则()

下列哪些因素可以影响运动神经末梢囊泡释放量

关于心包缺损，下列哪些是正确的

关于诉讼时效中断的表述，下列说法正确的是()。

某上市公司财务报告批准报出日为次年4月30日,该公司在2003年资产负债表日后事项期间发生以下事项,其中属于非调整事项的是()。

外币存款业务中，除了主要的九个币种之外，其他可自由兑换的外币，也可以直接存入银行。()

A、 B、 C、 D、 B

下列属于商业银行资产业务的是()。

Whenyougotoacompanyforaninterview,thereisnoneedtocarethefeelingsoftbereceptionists.Thequestionaboutsatisf

在我国贷款人指的是在中国境内依法设立的(　　)。

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例(　　)。