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商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是( )。

admin2022-02-10  21
问题 商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是(          )。
选项 A、反洗钱稽核审计制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易与可疑交易报告制度
D、客户身份识别制度
答案C
解析 商业银行反洗钱内控制度体系主要包括以下几容：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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