若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

admin2014-06-25 31

问题若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

选项 A、金融机构同业拆借
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、外国政府贷款转贷业务项下的交易
E、金融机构在黄金交易所交易黄金

答案A,C,D,E

解析并非所有的大额交易都要报告，此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的，有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大．交易一方为国家行政机关，但并不包括其下属的事业单位。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XtjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下可以成为金融市场资金需求者的是(　　)。

个人理财业务按照管理运作方式不同,分为:()。

张先生准备在3年后还清100万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项，假定年利率为10%，那么他每年需要存入()元。

由银行向客户承诺支付最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财计划是()。

下列关于黄金T+D产品具有的特点说法不恰当的是()。

我国主要的股票价格指数不包括()。

将金融产品以流动性、收益性、风险性和利率标准进行一般的排序，下列选项不正确的魁()。

下列不符合期货交易制度的是()。

中央银行参与金融市场的主要目的不包括()。

关于外汇市场的交易机制描述不正确的是()。

1957年春夏开展的整风运动的主题是()

女性，25岁，自幼有癫痫大发作史，曾多次作检查，未见阳性发现，持续服用苯妥英钠近1周，因患胃肠炎，而停服药物，于5小时前出现全身强直-阵挛性发作，发作频繁，发作间期意识不清。

轻度脱水入院第1日供给液体总量为中度脱水入院第1日供给液体总量为

卖点必须具备()条件。

如果一国发生严重的通货膨胀，财政赤字是以出售债券或向外或借款来弥补，就会导致国际资本流动。(　　)

托管协议不属于()合同。

修改下列句子早晨的脑子是人一天中最清醒的时候。

正在开发的软件项目可能存在一个未被发现的错误，这个错误出现的概率是0.5%，给公司造成的损失将是1　000000元，那么这个错误的风险曝光度(risk　exposure)是(19)元。

在窗体上画一个名称为Text1的文本框和一个名称为Command1的命令按钮，然后编写如下事件过程：PrivateSubCommand1Click()Dimarray1(10，10)AsInteger

按要求完成下列操作，操作方式不限。1．将文件夹下SINK文件夹中的文件夹GUN复制到文件夹下的PHILIPS文件夹中，并更名为BATTER。2．将文件夹下SUICE文件夹中的文件YELLOW.TXT的隐藏和存档属性撤销。3．在文件

若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下可以成为金融市场资金需求者的是( )。

个人理财业务按照管理运作方式不同,分为:()。

张先生准备在3年后还清100万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项，假定年利率为10%，那么他每年需要存入()元。

由银行向客户承诺支付最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财计划是()。

下列关于黄金T+D产品具有的特点说法不恰当的是()。

我国主要的股票价格指数不包括()。

将金融产品以流动性、收益性、风险性和利率标准进行一般的排序，下列选项不正确的魁()。

下列不符合期货交易制度的是()。

中央银行参与金融市场的主要目的不包括()。

关于外汇市场的交易机制描述不正确的是()。

1957年春夏开展的整风运动的主题是()

女性，25岁，自幼有癫痫大发作史，曾多次作检查，未见阳性发现，持续服用苯妥英钠近1周，因患胃肠炎，而停服药物，于5小时前出现全身强直-阵挛性发作，发作频繁，发作间期意识不清。

轻度脱水入院第1日供给液体总量为中度脱水入院第1日供给液体总量为

卖点必须具备()条件。

如果一国发生严重的通货膨胀，财政赤字是以出售债券或向外或借款来弥补，就会导致国际资本流动。( )

托管协议不属于()合同。

修改下列句子早晨的脑子是人一天中最清醒的时候。

正在开发的软件项目可能存在一个未被发现的错误，这个错误出现的概率是0.5%，给公司造成的损失将是1 000000元，那么这个错误的风险曝光度(risk exposure)是(19)元。

在窗体上画一个名称为Text1的文本框和一个名称为Command1的命令按钮，然后编写如下事件过程：PrivateSubCommand1Click()Dimarray1(10，10)AsInteger

按要求完成下列操作，操作方式不限。1．将文件夹下SINK文件夹中的文件夹GUN复制到文件夹下的PHILIPS文件夹中，并更名为BATTER。2．将文件夹下SUICE文件夹中的文件YELLOW.TXT的隐藏和存档属性撤销。3．在文件

以下可以成为金融市场资金需求者的是(　　)。

如果一国发生严重的通货膨胀，财政赤字是以出售债券或向外或借款来弥补，就会导致国际资本流动。(　　)

正在开发的软件项目可能存在一个未被发现的错误，这个错误出现的概率是0.5%，给公司造成的损失将是1　000000元，那么这个错误的风险曝光度(risk　exposure)是(19)元。