首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2015-07-15
40
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定:“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Zf0c777K
本试题收录于:
综合知识题库银行系统招聘考试分类
0
综合知识
银行系统招聘考试
相关试题推荐
反映企业在某一特定日期财务状况的会计报表是()。
企业发生的各项费用支出,不属于期间费用项目的是()。
某种商品价格上升,将会引起其替代品的()。
公司2010年度的有关资料如下:(1)年初未分配利润为50万元,本年净利润为200万元。按税后利润的10%和5%提取法定盈余公积和任意盈余公积。(2)向投资者分派现金股利50万元。要求:(1)编制提取法定盈余公积和任意盈余公积的会计分录。(2)编制向投资者
甲公司2014年11月30日银行存款日记账余额为21000元,银行对账单余额为23600元,经核对发现下列情况:(1)30日,甲公司收到乙公司交送的转账支票1000元,已登记入账,但银行尚未入账。(2)30日,甲公司开出现金支票1500
目前我国金融债券的发行主体主要是()。
下列选项中,属于地方固定收入的是()。
××县公安局拟发文严禁赌博活动,应选()行文。
国别价值和()存在“比较差异”,是国际价值规律发挥作用的一种表现形式。
按照外汇收付的方式可以将汇率分为()。
随机试题
下列关于交感神经兴奋的叙述,错误的是()。
局域网的协议结构一般不包括()。
外资准入审查制的内容及其意义。
视觉变量能够引起视觉感受的多种效果,包括()。
下列内容中,属于单位工程进度计划应包括的有()。
甲出国留学前将自己的一幅名人字画委托好友乙保管。在此期间乙一直将该字画挂在自己家中欣赏,来他家的人也以为这幅字画是乙的。后乙因生意需要在家中宴请政府官员丙。丙对该字画赞不绝口,于是乙顺势将该字画赠送给了丙。丙在回家的途中因酒醉糊涂,将字画遗留在出租车上。出
小范因自己的手表丢失,怀疑是同桌小蔡所为,便要搜查小蔡的衣服口袋,小范的这一行为被老师发现后及时制止。小范的行为()。
甲男明知乙女只有13周岁,误以为法律并不禁止征得幼女同意后的性交行为。于是在征得乙女的同意后与乙女发生了性交。甲的行为属于下列何种情形()。
Pollutionisa"dirty"word.Topollutemeanstocontaminate--topsoilorsomethingbyintroducingimpuritieswhichmake【C1】_____
ThenewsagencyReuterswasfoundedin______.
最新回复
(
0
)