根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2017-06-22 29

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D、在职责范围内调查可疑交易活动
E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,B,D

解析除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括：①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；②接受单位和个人对洗钱活动的举报；③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

汽车贷款业务最早出现于1996年。()

贷款审批的流程包括()。

办理个人住房贷款时，借款人需向银行提供购房首付款证明文件，以下不属于首付款证明材料的是()。

下列属于商业助学贷款实行的原则的是()。

下列情形中，不可以采取借款人自主支付的是()。

个人贷款原则上应当采用贷款人受托支付的方式向借款人交易对象支付，下列()情形的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。[2015年10月真题]

()是指押品的受理、审查、评估、权利设立、监控、返还与处置等一系列活动。

如果企业销售收入增长足够快，且核心流动资产增长主要是通过短期融资实现时，需要()。

破产清算包括()。

行政法律责任的救济手段。

智齿冠周炎的临床表现中，错误的是

某厂房行驶多台吊车，当进行挠度计算时，吊车荷载应考虑(　　)。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，关于地基处理工程量计算正确的为()。[2015年真题]

采用小导管加固时，为保证工作面稳定和掘进安全，小导管()应符合设计要求。

商业银行应根据其()等因素确定流动性风险偏好，并在此基础上制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。

下列组建房地产项目评标委员会的做法中，错误的有()。

下列情况下，投资方A应采用权益法核算长期股权投资的有()。

Itwasdawnwhenthebussighedandknelt,andtheydescendedintothecitywherehadbeenthewoman’shome.

A、Emigrationoftopstudents,poorinfrastructure,andlowdemand.B、Emigrationofallstudents,poorinfrastructure,andhighd

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

汽车贷款业务最早出现于1996年。()

贷款审批的流程包括()。

办理个人住房贷款时，借款人需向银行提供购房首付款证明文件，以下不属于首付款证明材料的是()。

下列属于商业助学贷款实行的原则的是()。

下列情形中，不可以采取借款人自主支付的是()。

个人贷款原则上应当采用贷款人受托支付的方式向借款人交易对象支付，下列()情形的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。[2015年10月真题]

()是指押品的受理、审查、评估、权利设立、监控、返还与处置等一系列活动。

如果企业销售收入增长足够快，且核心流动资产增长主要是通过短期融资实现时，需要()。

破产清算包括()。

行政法律责任的救济手段。

智齿冠周炎的临床表现中，错误的是

某厂房行驶多台吊车，当进行挠度计算时，吊车荷载应考虑( )。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，关于地基处理工程量计算正确的为()。[2015年真题]

采用小导管加固时，为保证工作面稳定和掘进安全，小导管()应符合设计要求。

商业银行应根据其()等因素确定流动性风险偏好，并在此基础上制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。

下列组建房地产项目评标委员会的做法中，错误的有()。

下列情况下，投资方A应采用权益法核算长期股权投资的有()。

Itwasdawnwhenthebussighedandknelt,andtheydescendedintothecitywherehadbeenthewoman’shome.

A、Emigrationoftopstudents,poorinfrastructure,andlowdemand.B、Emigrationofallstudents,poorinfrastructure,andhighd

某厂房行驶多台吊车，当进行挠度计算时，吊车荷载应考虑(　　)。