金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2021-08-13 67

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例

答案C

解析《反洗钱法》第17条规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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初级银行业专业人员职业资格

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列选项中，关于个人外汇账户及外汇现钞管理的表述，正确的包括()。

调查问卷工具的使用，其优势包括()。

下列关于代理的法律责任的说法中，错误的有()。

根据客户对待投资中风险与收益的态度，可以将客户分为三种类型，()不属于三种类型之一。

某私企业主为其雇员在太平洋人寿保险公司购买了意外伤害险，约定如雇员在工作中因意外伤害致死，将向其家属给付死亡保险金。其中，保险人、投保人、被保险人和受益人依次为()。

货币时间价值的影响因素不包括()。

下列选项中，不属于信托产品风险的是()。

下列不属于社会保险的特点的是()。

当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人不可以委托代理人订立合同。()

我国的主要股票价格指数包括()。

简述肾炎性水肿与肾病性水肿的发生机制。

金黄膏的主要作用是

A．温通经脉B．燥湿止带C．温肺止咳D．行气宽中E．利水消肿香薷能

真空预压法加固软土地基，加固区土体的侧向变形是()。

一般情况下，利率高的国家的货币其远期汇率表现为()。

在以上两题的基础上，假设：7月8日向日本出口的产品在当月收齐了单证，没有其他纳税影响事项，8月10日，企业向主管税务机关退税部门办理“免、抵、退”税申报时，申报的当期应退税额是(　　)万元。

A、FromThanksgivingtoChristmas.B、FromthedayafterThanksgivingtoChristmas.C、FromThanksgivingtoChristmasEve.D、Fromt

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列选项中，关于个人外汇账户及外汇现钞管理的表述，正确的包括()。

调查问卷工具的使用，其优势包括()。

下列关于代理的法律责任的说法中，错误的有()。

根据客户对待投资中风险与收益的态度，可以将客户分为三种类型，()不属于三种类型之一。

某私企业主为其雇员在太平洋人寿保险公司购买了意外伤害险，约定如雇员在工作中因意外伤害致死，将向其家属给付死亡保险金。其中，保险人、投保人、被保险人和受益人依次为()。

货币时间价值的影响因素不包括()。

下列选项中，不属于信托产品风险的是()。

下列不属于社会保险的特点的是()。

当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人不可以委托代理人订立合同。()

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金黄膏的主要作用是

A．温通经脉B．燥湿止带C．温肺止咳D．行气宽中E．利水消肿香薷能

真空预压法加固软土地基，加固区土体的侧向变形是()。

一般情况下，利率高的国家的货币其远期汇率表现为()。

在以上两题的基础上，假设：7月8日向日本出口的产品在当月收齐了单证，没有其他纳税影响事项，8月10日，企业向主管税务机关退税部门办理“免、抵、退”税申报时，申报的当期应退税额是( )万元。

A、FromThanksgivingtoChristmas.B、FromthedayafterThanksgivingtoChristmas.C、FromThanksgivingtoChristmasEve.D、Fromt

在以上两题的基础上，假设：7月8日向日本出口的产品在当月收齐了单证，没有其他纳税影响事项，8月10日，企业向主管税务机关退税部门办理“免、抵、退”税申报时，申报的当期应退税额是(　　)万元。