下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2019-07-16 29

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eUNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国规定，在个人汽车贷款中所购车辆为商用车的，贷款金额不得超过所购汽车价格的()。

下列关于项目贷款还款叙述，不正确的是()。

银行业监督管理机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的，对该工作人员应当予以()。

目前，各家银行多采用()计算整存整取定期存款利息。

银行业从业人员在配合非现场监管时，应当保证所提供数据、信息()。

当业务开拓与客户利益保护之间存在潜在冲突时，银行业从业人员的下列行为不正确的是(　　)。

()是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

在福费廷业务中，银行买断票据，必须放弃对出口商所贴现款项的追索权。()(2012年上半年)

关于福费廷业务，下列说法不正确的是()。

巴雷特曲线主要是反映()的关系。

print{("%5.3f\n"，123456.12345)；输出为______。

简述近代中国的基本国情。

图示简支梁在两种受力状态下，跨中Ⅰ、Ⅱ点的剪力关系为()。

按照建标[2003]206号文件的规定，施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程的()。

某公司2017年7月1日向银行借入资金60万元，期限6个月，年利率为6％，到期还本，按月计提利息，按季付息。该企业2017年7月31日应计提的利息为()万元。

19世纪60年代后，洋务派兴办洋务事业的指导思想是

Theprocessby【46】______ofwhichhumanbeingsarbitrarilymakecertainthingsstandforotherthingsmaybecalledthesymbolic

Shewaspraisedbyherfatherfor______theexam.

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国规定，在个人汽车贷款中所购车辆为商用车的，贷款金额不得超过所购汽车价格的()。

下列关于项目贷款还款叙述，不正确的是()。

银行业监督管理机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的，对该工作人员应当予以()。

目前，各家银行多采用()计算整存整取定期存款利息。

银行业从业人员在配合非现场监管时，应当保证所提供数据、信息()。

当业务开拓与客户利益保护之间存在潜在冲突时，银行业从业人员的下列行为不正确的是( )。

()是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

在福费廷业务中，银行买断票据，必须放弃对出口商所贴现款项的追索权。()(2012年上半年)

关于福费廷业务，下列说法不正确的是()。

巴雷特曲线主要是反映()的关系。

print{("%5.3f\n"，123456.12345)；输出为______。

简述近代中国的基本国情。

图示简支梁在两种受力状态下，跨中Ⅰ、Ⅱ点的剪力关系为()。

按照建标[2003]206号文件的规定，施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程的()。

某公司2017年7月1日向银行借入资金60万元，期限6个月，年利率为6％，到期还本，按月计提利息，按季付息。该企业2017年7月31日应计提的利息为()万元。

19世纪60年代后，洋务派兴办洋务事业的指导思想是

Theprocessby【46】______ofwhichhumanbeingsarbitrarilymakecertainthingsstandforotherthingsmaybecalledthesymbolic

Shewaspraisedbyherfatherfor______theexam.

当业务开拓与客户利益保护之间存在潜在冲突时，银行业从业人员的下列行为不正确的是(　　)。