下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2019-07-16 32

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

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目前，我国银行信贷管理一般实行()相结合制度，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。

宏观经济发展的总体目标包括(　　)。

相比于传统业务，银行中间业务具有如下特点：()。

代理关系中的“本人”指的是()。

在银行中长期公司贷款中，借款人出现还款困难的情况下，可以向银行申请展期，展期一般(　　)。

货币政策是中央银行为实现()目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称，是国家调节和控制宏观经济的主要手段。

在下列贷款中,贷款期限上限最高的是()。

中央银行可以采取()的货币政策工具增加货币供应量。

金融工作人员购买假币行为可能构成的罪名是()。

下列行为不构成伪造金融票证罪的是()。

一般情况下，一个数据库系统的外模式()

生产要素的购买者将所购生产要素未来应纳税款，通过从购入价格预先扣除的方法，把税负转嫁给生产要素的出售者，这种方法被称为

男，50岁。体重70kg。该患者体内的细胞外液量约为（）

A．《难经》B．《黄帝内经》C．《本经》D．《伤寒杂病论》明确了“治寒以热药”的是

尿毒症患者，下列哪些症状与继发性甲旁亢无关

假设某企业进行负债和权益的融资，两者成本均不会随着结构的变化而变化，若想使企业的市场价值得以提高，根据净收入理论，不能采用的方法有(　　)。

所谓“摩尔定律”，即微处理器的速度会每()个月翻一番，同等价位的微处理器的计算速度会越来越快，同等速度的微处理器会越来越便宜。

如图所示，红、黄、绿三块大小一样的正方形纸片，放在一个正方形盒内，它们之间相互叠合。已知露在外面的部分中，红色的面积是20，黄色的面积是14，绿色的面积是10。那么正方形盒子的底面积是多少?()

文化的解释是以一个民族长期生存过程中形成的深层结构为基础的。这种深层结构的意义在于，人们不自觉地受一种__________的思维习惯与价值态度的支配而不自知。填入画横线部分最恰当的一项是：

Mostwordsare"lexicalwords",i.e.nounssignifying"things",themajorityofwhichareabstractconceptsratherthanp

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

目前，我国银行信贷管理一般实行()相结合制度，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。

宏观经济发展的总体目标包括( )。

相比于传统业务，银行中间业务具有如下特点：()。

代理关系中的“本人”指的是()。

在银行中长期公司贷款中，借款人出现还款困难的情况下，可以向银行申请展期，展期一般( )。

货币政策是中央银行为实现()目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称，是国家调节和控制宏观经济的主要手段。

在下列贷款中,贷款期限上限最高的是()。

中央银行可以采取()的货币政策工具增加货币供应量。

金融工作人员购买假币行为可能构成的罪名是()。

下列行为不构成伪造金融票证罪的是()。

一般情况下，一个数据库系统的外模式()

生产要素的购买者将所购生产要素未来应纳税款，通过从购入价格预先扣除的方法，把税负转嫁给生产要素的出售者，这种方法被称为

男，50岁。体重70kg。该患者体内的细胞外液量约为（）

A．《难经》B．《黄帝内经》C．《本经》D．《伤寒杂病论》明确了“治寒以热药”的是

尿毒症患者，下列哪些症状与继发性甲旁亢无关

假设某企业进行负债和权益的融资，两者成本均不会随着结构的变化而变化，若想使企业的市场价值得以提高，根据净收入理论，不能采用的方法有( )。

所谓“摩尔定律”，即微处理器的速度会每()个月翻一番，同等价位的微处理器的计算速度会越来越快，同等速度的微处理器会越来越便宜。

如图所示，红、黄、绿三块大小一样的正方形纸片，放在一个正方形盒内，它们之间相互叠合。已知露在外面的部分中，红色的面积是20，黄色的面积是14，绿色的面积是10。那么正方形盒子的底面积是多少?()

文化的解释是以一个民族长期生存过程中形成的深层结构为基础的。这种深层结构的意义在于，人们不自觉地受一种__________的思维习惯与价值态度的支配而不自知。填入画横线部分最恰当的一项是：

Mostwordsare"lexicalwords",i.e.nounssignifying"things",themajorityofwhichareabstractconceptsratherthanp

宏观经济发展的总体目标包括(　　)。

在银行中长期公司贷款中，借款人出现还款困难的情况下，可以向银行申请展期，展期一般(　　)。

假设某企业进行负债和权益的融资，两者成本均不会随着结构的变化而变化，若想使企业的市场价值得以提高，根据净收入理论，不能采用的方法有(　　)。