洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

admin2012-11-03 40

问题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

选项 A、购买高额保险，然后低价赎回
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益

答案A,B,C,D

解析借用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。还有一些洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再以折扣方式低价赎回。A选项属于通过保险公司洗钱，保险公司属于金融机构，所以A选项属于通过金融机构洗钱，B、C、D选项属于通过金融机构洗钱的技巧，教材中将通过金融机构和通过保险业洗钱分开。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/h3aJ777K

本试题收录于：金融专业知识与实务题库中级经济师分类