金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

admin2018-01-13 31

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、兑付及交易的债券是()。

按照“一行一策”原则，推进政策性银行改革，首先应该先推进()改革。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠的服务，这违反了公平对待原则。()

流动资金循环贷款的管理原则是()。

下列不属于中国人民银行职能的是()。

()是由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。

“利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务，以避免机构利益和个人利益的冲突。()

我国货币政策工具主要包括公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策、汇率政策和窗口指导六大类。其中被现代中央银行应用最为广泛，称为货币政策的“三大法宝”的不包括()。

大多数儿童上尿路结石的表现是

下列临床表现中，与肝硬化患者体内雌激素增加无关的是

腹部外伤致脾破裂休克，宜选(　　　)疝修补手术宜选(　　　)

关于选择可摘局部义齿基牙的原则叙述，正确的是()

甲诉至法院，要求与其妻乙离婚：人民法院在受理某甲起诉后，将起诉书副本送给乙，告知其答辩，答辩期间为()

以货币形式支付的股息，称之为()

AmongthedevastatingconsequencesofAIDShas【21】______itsepidemicspreadinthedevelopingworld.Thediseasehascause

Usuallywhodecidethepricesofnaturalresources?It’sthe_______________________countriesthatdecidetheprices.

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没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、兑付及交易的债券是()。

按照“一行一策”原则，推进政策性银行改革，首先应该先推进()改革。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠的服务，这违反了公平对待原则。()

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下列不属于中国人民银行职能的是()。

()是由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。

“利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务，以避免机构利益和个人利益的冲突。()

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腹部外伤致脾破裂休克，宜选( )疝修补手术宜选( )

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