金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2017-04-05 26

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例

答案C

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下属于法律法规中程序性的规定是()。

单方面转移、政府和银行的借款、直接投资和企业信贷都属于国际收支中的资本项目。()

境内机构原则上只能开立()经常项目外汇账户。

我国对存款利率的法律管制的主要内容包括()。

根据《反洗钱法》规定，金融机构违反保密规定，泄露有关信息的给予以下处分()。

以下属于法律法规中禁止性规定的是()。

根据《公司法》，股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为()。

下列属于单位资本项目外汇账户的有()。

债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保是()。

保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是()。

A．麻黄B．丁香C．乳香D．肉桂E．葛根在贮藏中易变色的中药饮片是()

混凝土配合比的设计参数有(　　)。

[2011年第042题]下列三组中国古代建筑(图B．6—2)，按建造年代从远至近排序正确的是：

《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责()监理单位设立的资质审批。

恒定混合策略在市场价格变动时采取的行动方向有()。

下列项目不列入工资薪金所得征收个人所得税的是()。

下列句子中，没有语病的一句是()

应在公文首页标注签发人的是()。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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以下属于法律法规中程序性的规定是()。

单方面转移、政府和银行的借款、直接投资和企业信贷都属于国际收支中的资本项目。()

境内机构原则上只能开立()经常项目外汇账户。

我国对存款利率的法律管制的主要内容包括()。

根据《反洗钱法》规定，金融机构违反保密规定，泄露有关信息的给予以下处分()。

以下属于法律法规中禁止性规定的是()。

根据《公司法》，股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为()。

下列属于单位资本项目外汇账户的有()。

债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保是()。

保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是()。

A．麻黄B．丁香C．乳香D．肉桂E．葛根在贮藏中易变色的中药饮片是()

混凝土配合比的设计参数有( )。

[2011年第042题]下列三组中国古代建筑(图B．6—2)，按建造年代从远至近排序正确的是：

《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责()监理单位设立的资质审批。

恒定混合策略在市场价格变动时采取的行动方向有()。

下列项目不列入工资薪金所得征收个人所得税的是()。

下列句子中，没有语病的一句是()

应在公文首页标注签发人的是()。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

混凝土配合比的设计参数有(　　)。