对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。

admin2022-04-18 43

问题对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。

选项 A、对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分
B、对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分
C、对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任
D、对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改

答案C

解析只有刑事犯罪才追究刑事责任，金融机构有拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生的行为的，处50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

陈小姐将1万元用于投资某项目，该项目的预期收益率为10％，项目投资期限为3年，每年支付一次利息。假设该投资人将每年获得的利息继续投资，则该投资人投资期满将获得的本利和为()元。

下列关于商业银行业务管理的表述，正确的是()。

下列行为中，()违反了保护商业机密与客户隐私的规定。

下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。

()的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的稳定性。

以下属于我国商业银行可以从事的业务的是()。

金融中介可以分为交易中介和服务中介，下列属于交易中介的是()。

运用财务计算器计算，名义年利率16％，按季复利计息，有效年利率为()。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

乳腺病在临床上与乳腺癌的鉴别点，可包括

单位面积储存量定额是指在单位()内储存商品的数量。

检验真理的标准只能是

伤寒增生的细胞是

酮体指的是()。

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国际工程投标报价的组成中，应计入现场管理费的有()。

为下列旋律编配钢琴伴奏。要求：将下列乐句补充成一个完整的乐句。

以下各项中，哪年的该省净增人口数量最少(　)。该省的男女性别比为(　)。

软件开发环境应该支持软件生存期(33)的活动，应易于定制、裁剪或扩充以符合用户的要求，其中(34)是指软件开发环境应能符合项目特性、过程和用户的爱好。

对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。

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下列行为中，()违反了保护商业机密与客户隐私的规定。

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