中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2022-04-12 28

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析 B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按规定向人民银行报告分析结果；④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；⑥中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/is8M777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于个人理财产品的说法中正确的有()。

当前发达国家商业银行建立的矩阵型主流组织架构形式是以()为中心的。

下列不属于中国进出口银行主要职责的是()。

中国人民银行可以为政策性银行提供担保。()

中国银行业协会的最高权力机构是()。

下列银行业务中，属于中间业务的有()。

下列不属于代理银行业务的是()。

下列业务中，不属于商业银行代理中央银行业务的是()。

双绞线分为_和_两类，最长传输距离100米。

镰刀形红细胞贫血患者血红蛋白β基因链上CTC转变成CAC，这种突变是

关于自诉案件的和解和调解，下列哪些说法是正确的?(2011年卷二第72题)

下列关于我国银行业营销人员分类正确的是()。

简述历史教学方法组合运用的依据。

美国心理学家华生为了研究儿童的恐惧心理，在儿童抚摸小白兔时，大声敲锣，结果使这个儿童不但对白兔，甚至对其他白色的东西都产生了畏惧心理。这种行为违反了教育心理学研究的哪项原则?()

我国行政系统的外部监督主要包括国家权力机关的监督、人民法院和人民检察院的监督、政党监督和社会舆论监督。其中社会舆论监督的形式不包括()。

基于优化资本结构和控制风险的考虑，在下列不同行业的企业中，比较而言，最不适宜采用高负债资本结构的是()。

TheMexicaneconomywentoffacliffinthesecondthreemonthsof2009,withthegrossdomesticproduct【B1】______10.3percent

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于个人理财产品的说法中正确的有()。

当前发达国家商业银行建立的矩阵型主流组织架构形式是以()为中心的。

下列不属于中国进出口银行主要职责的是()。

中国人民银行可以为政策性银行提供担保。()

中国银行业协会的最高权力机构是()。

下列银行业务中，属于中间业务的有()。

下列不属于代理银行业务的是()。

下列业务中，不属于商业银行代理中央银行业务的是()。

双绞线分为___________和___________两类，最长传输距离100米。

镰刀形红细胞贫血患者血红蛋白β基因链上CTC转变成CAC，这种突变是

关于自诉案件的和解和调解，下列哪些说法是正确的?(2011年卷二第72题)

下列关于我国银行业营销人员分类正确的是()。

简述历史教学方法组合运用的依据。

美国心理学家华生为了研究儿童的恐惧心理，在儿童抚摸小白兔时，大声敲锣，结果使这个儿童不但对白兔，甚至对其他白色的东西都产生了畏惧心理。这种行为违反了教育心理学研究的哪项原则?()

我国行政系统的外部监督主要包括国家权力机关的监督、人民法院和人民检察院的监督、政党监督和社会舆论监督。其中社会舆论监督的形式不包括()。

基于优化资本结构和控制风险的考虑，在下列不同行业的企业中，比较而言，最不适宜采用高负债资本结构的是()。

TheMexicaneconomywentoffacliffinthesecondthreemonthsof2009,withthegrossdomesticproduct【B1】______10.3percent

双绞线分为_和_两类，最长传输距离100米。