关于洗钱的说法,正确的是( )。

admin2011-04-26 49

问题关于洗钱的说法,正确的是( )。

选项 A、洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化
B、洗钱过程分为处置、培植、融合等三个阶段
C、通过复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是洗钱的处置阶段
D、匿名存款是洗钱的一种方式
E、伪造商业票据洗钱是洗钱的一种方式

答案A，B，D，E

解析

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银行业法律法规与综合能力

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