下列关于洗钱的认识，不正确的是( )。

admin2020-04-27 1

问题下列关于洗钱的认识，不正确的是( )。

选项 A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

答案C，D

解析 C项，融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用；D项，洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于洗钱的认识，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

()是质押与抵押最重要的区别。

普通准备金在计入商业银行资本基础的附属资本时，上限为加权风险资产的()。

还本付息通知单应包括的内容有()。

公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权5％以上的股东，可以请求人民法院解散公司。()

根据《合同法》等相关法律规定，可能会导致贷款合同无效或效力待定，进而对银行保全债权产生不确定性的情况包括()。

一笔贷款发放以后马上计算其净现值，一定等于贷款本金。()

对可能因债务人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，人民法院根据债权银行的申请裁定或者在必要时不经申请自行裁定采取的财产保全措施属于()。

下列关于季节性融资的说法中，正确的有()。

客户申请或拟申请信贷业务时，要结合债项对应的()以及银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价。

制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。()

汇票上未记载出票日期的，该汇票_______。

工作绩效报告、意见箱、主管与部署之间的讨论等属于()。

首次剖宫产的最常见原因是

()分析是项目效益估算的基础。

针对不同的工程，可以作为正式开工日期的有(　　)。

Whenteaching______,teachersshouldnotonlyfocusonwordsorgrammar,butalsofostertheabilitytounderstandtherelations

以下几种现象中，能够典型表现“注意的集中性”的是()。

《刑法》规定，贿赂犯罪的成立条件之一必须是为谋取()。

Haveyoueverwonderedwhatourfutureislike?Practicallyallpeople【C1】adesiretopredicttheirfuture【C2】.Mos

下列关于洗钱的认识，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

()是质押与抵押最重要的区别。

普通准备金在计入商业银行资本基础的附属资本时，上限为加权风险资产的()。

还本付息通知单应包括的内容有()。

公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权5％以上的股东，可以请求人民法院解散公司。()

根据《合同法》等相关法律规定，可能会导致贷款合同无效或效力待定，进而对银行保全债权产生不确定性的情况包括()。

一笔贷款发放以后马上计算其净现值，一定等于贷款本金。()

对可能因债务人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，人民法院根据债权银行的申请裁定或者在必要时不经申请自行裁定采取的财产保全措施属于()。

下列关于季节性融资的说法中，正确的有()。

客户申请或拟申请信贷业务时，要结合债项对应的()以及银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价。

制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。()

汇票上未记载出票日期的，该汇票_______。

工作绩效报告、意见箱、主管与部署之间的讨论等属于()。

首次剖宫产的最常见原因是

()分析是项目效益估算的基础。

针对不同的工程，可以作为正式开工日期的有( )。

Whenteaching______,teachersshouldnotonlyfocusonwordsorgrammar,butalsofostertheabilitytounderstandtherelations

以下几种现象中，能够典型表现“注意的集中性”的是()。

《刑法》规定，贿赂犯罪的成立条件之一必须是为谋取()。

Haveyoueverwonderedwhatourfutureislike?Practicallyallpeople【C1】______adesiretopredicttheirfuture【C2】______.Mos

针对不同的工程，可以作为正式开工日期的有(　　)。

Haveyoueverwonderedwhatourfutureislike?Practicallyallpeople【C1】adesiretopredicttheirfuture【C2】.Mos