金融机构的下列交易中，不属于免予大额交易报告的是( )。

admin2016-03-29 68

问题金融机构的下列交易中，不属于免予大额交易报告的是( )。

选项 A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、金融机构内部100万元以上的调拨资金
C、政策性银行发起的错账冲正
D、个人银行账户之间单笔60万元以上的款项划转

答案D

解析个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于应予报告的大额交易，故D选项符合题意。选项A、C、D均属于免予大额交易报告的交易。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的下列交易中，不属于免予大额交易报告的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的应对方法是(　　)。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当(　　)。

单位活期存款账户包括(　　)。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过(　　)小时。

我国活期存款的结息日和计息方式分别是(　　)。

我国货币政策工具主要包括(　　)。

“一行三会”中的“一行”是指中国人民银行。(　　)

下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

远期外汇交易的最大优点在于()。

A．右颈内动脉B．头臂干C．面动脉D．椎动脉E．冠状动脉主动脉弓发出的分支是()

营养性贫血血红蛋白低于多少时可输血治疗

气虚患者，复感外邪，应采用治则是

A．自由联想B．梦的分析C．移情D．疏泄E．回避医生对患者梦的内容加以分析．以发现这些象征的真谛。是哪种心理治疗方法

我国现存的第一部外科学专著是()。

需求量的变化指在其他条件不变时，由某商品的价格变动所引起的该商品的需求数量的变动。下列关于需求量的说法，正确的是()。

当企业预付货款小于采购货物所需支付的款项时，应将不足部分补付，此时应该借记的科目是()。

下列关于无效的民事行为的说法正确的是()

监理工程师未能正确地履行合同中规定的职责，在工作中发生失职行为造成损失，属于监理工作的______。

金融机构的下列交易中，不属于免予大额交易报告的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的应对方法是( )。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

单位活期存款账户包括( )。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

我国活期存款的结息日和计息方式分别是( )。

我国货币政策工具主要包括( )。

“一行三会”中的“一行”是指中国人民银行。( )

下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

远期外汇交易的最大优点在于()。

A．右颈内动脉B．头臂干C．面动脉D．椎动脉E．冠状动脉主动脉弓发出的分支是()

营养性贫血血红蛋白低于多少时可输血治疗

气虚患者，复感外邪，应采用治则是

A．自由联想B．梦的分析C．移情D．疏泄E．回避医生对患者梦的内容加以分析．以发现这些象征的真谛。是哪种心理治疗方法

我国现存的第一部外科学专著是()。

需求量的变化指在其他条件不变时，由某商品的价格变动所引起的该商品的需求数量的变动。下列关于需求量的说法，正确的是()。

当企业预付货款小于采购货物所需支付的款项时，应将不足部分补付，此时应该借记的科目是()。

下列关于无效的民事行为的说法正确的是()

监理工程师未能正确地履行合同中规定的职责，在工作中发生失职行为造成损失，属于监理工作的______。

某男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的应对方法是(　　)。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当(　　)。

单位活期存款账户包括(　　)。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过(　　)小时。

我国活期存款的结息日和计息方式分别是(　　)。

我国货币政策工具主要包括(　　)。

“一行三会”中的“一行”是指中国人民银行。(　　)