若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。

admin2010-08-23 27

问题若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。

选项 A、外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、金融机构同业拆借

答案A,C,D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不含其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可以的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列，故B选项错误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pftM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下有关中银理财风险管理的说法中，错误的有(　　)。

合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，现金预算是帮助客户达到短期财务目标的需要。老张是一名自由职业者，关于其预算编制程序的说法不正确的是()。

个人所得税的应纳税所得额为个人所得税起征点以上的收入部分，根据《个人所得税法》规定，2011年1月，若个人收入超过()元，应缴纳个人所得税。

A银行在市场上发行了一个外汇挂钩类理财产品，设定了两个触发汇率，即触发汇率上限和触发汇率下限，到期时，如最终汇率收盘价高于触发汇率上限，则总回报为()。

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是()。

《民法总则》规定，()可以开办个人理财业务。

理财业务的合同应当符合《合同法》的规定，个人理财业务是建立在()和客户签订的相关合同基础之上。

专门融通短期资金和交易期限在1年以内(包括1年)的有价证券市场是()。

给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分，依法分别由任免机关或(　　)决定。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列()行为应依法给予行政处分。

化学名为2，3一二氯-4-(2一亚甲基丁酰)苯氧乙酸的是

老企业车间噪声为96dB(A)时，每个工作日允许接触时间为

下列路面基层材料中，收缩性较小的是()。

水泥稳定土类材料自拌和至摊铺完成，不得超过(　　)h。

下列名酒中，属于浓香型的有()。

()主要测评学员在接受培训回到工作岗位后产生的变化，实际上是知识、技能和态度的转移。

π型人才指至少拥有两种专业技能，并能将多门知识融会贯通的高级复合型人才。π下面的两竖指两种专业技能，上面的一横指能将多门知识融会应用。根据上述定义，下列属于，π型人才的是：

下列关于路由协议相关技术的描述中，错误的是()。

下列概念中，不属于面向对象方法的是()。

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下有关中银理财风险管理的说法中，错误的有( )。

合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，现金预算是帮助客户达到短期财务目标的需要。老张是一名自由职业者，关于其预算编制程序的说法不正确的是()。

个人所得税的应纳税所得额为个人所得税起征点以上的收入部分，根据《个人所得税法》规定，2011年1月，若个人收入超过()元，应缴纳个人所得税。

A银行在市场上发行了一个外汇挂钩类理财产品，设定了两个触发汇率，即触发汇率上限和触发汇率下限，到期时，如最终汇率收盘价高于触发汇率上限，则总回报为()。

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是()。

《民法总则》规定，()可以开办个人理财业务。

理财业务的合同应当符合《合同法》的规定，个人理财业务是建立在()和客户签订的相关合同基础之上。

专门融通短期资金和交易期限在1年以内(包括1年)的有价证券市场是()。

给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分，依法分别由任免机关或( )决定。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列()行为应依法给予行政处分。

化学名为2，3一二氯-4-(2一亚甲基丁酰)苯氧乙酸的是

老企业车间噪声为96dB(A)时，每个工作日允许接触时间为

下列路面基层材料中，收缩性较小的是()。

水泥稳定土类材料自拌和至摊铺完成，不得超过( )h。

下列名酒中，属于浓香型的有()。

()主要测评学员在接受培训回到工作岗位后产生的变化，实际上是知识、技能和态度的转移。

π型人才指至少拥有两种专业技能，并能将多门知识融会贯通的高级复合型人才。π下面的两竖指两种专业技能，上面的一横指能将多门知识融会应用。根据上述定义，下列属于，π型人才的是：

下列关于路由协议相关技术的描述中，错误的是()。

下列概念中，不属于面向对象方法的是()。

以下有关中银理财风险管理的说法中，错误的有(　　)。

给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分，依法分别由任免机关或(　　)决定。

水泥稳定土类材料自拌和至摊铺完成，不得超过(　　)h。