我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。

admin2021-02-22 56

问题我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。

选项 A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

答案A

解析我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/v16M777K

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

社会养老保险的目的是对劳动者退出劳动领域后的基本生活予以保障，这一原则更多地强调社会公平性。一般而言，低收入人群基本养老金替代率(指养老金相当于在职时工资收入的比例)()。

零息债券的价格反映了远期利率，具体如表5—10所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。根据以上材料回答问题。刘女士购买的该3年期债券的价格是()元。

以下选项属于系统性风险的是()。

对于想让子女出国接受高等教育的家庭来说，可以申请出国留学贷款。留学贷款不能用于()。

杜邦体系主要利用各主要财务指标间的内在联系，对企业财务状况和经济效益进行综合评价，杜邦分析法的缺点有()。

下列哪些选项属于保险的基本原理?()

采用业务发生时的市场汇率作为折算汇率，将人民币兑换成外币时所产生的汇兑损益是指()

骨关节结核感染的直接途径是

货物的使用成本中不包括()成本。

()是指该凭证已登记帐薄的标记，防止经济业务事项重记或漏记。

随机变量x的概率分布表如下：则随机变量x的期望值是（）

某砖厂计划20天生产30000块砖，现在已生产的块数可以装2辆卡车，已知每盒装6块砖，每箱装40盒，每辆卡车装50箱，照这样计算，还要生产几天才能全部完成?

设二阶常系数齐次线性微分方程以y1＝e2χ，y2＝2e－χ－3e2χ为特解，求该微分方程．

以下对于主流嵌入式操作系统的叙述，错误的是()。

在关系模型中，把数据看成一个二维表，每个二维表称为一个______。