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建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是( )的职责。
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是( )的职责。
admin
2022-10-12
38
问题
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是( )的职责。
选项
A、中国人民银行
B、银监会
C、中国反洗钱监测分析中心
D、金融机构
答案
D
解析
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是金融机构应该履行的反洗钱义务。故本题选D。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vN8M777K
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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