建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

admin2013-07-29 36

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人独资企业的投资人对企业债务()。

以下有关外汇“期权宝”的说法中正确的是(　　)。

货币具有时间价值的原因不包括()。

基金业务是给商业银行带来非利息收入的业务，构成商业银行表内资产负债业务。()

某人获所在县人民政府颁发的技术创新方面的资金，可免纳个人所得税。()

下列个人理财业务人员的做法中，需要负刑事责任的是（）

下列选项中，不属于个人理财人员提供的专业化服务的是()。

银监会进行现场检查时，在()的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

下列属于中国人民银行上海总部职责的有(　　)。

国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

下列关于连杆机构优点的叙述，正确的是________。

简述管道及附属设备受到污染对水质的影响。

可闻声波的频率范围是

患者，男性，40岁，于饱餐、饮酒后突然发生中上腹持久剧烈疼痛，伴有反复恶心、呕吐。体检：上腹部压痛，腹壁轻度紧张。测血清淀粉酶明显增高。经治疗后，患者腹痛和呕吐完全缓解，其饮食宜采用

堆石坝坝体材料分区基本定型，主要有()。

第一位用有害液体流人大脑来解释变态心理产生的病因的学者是()。

下列不属于学前教育课程的基本组织形式的是()。

检察机关对公安机关的执行监督的内容主要有(　　)。

17，49，193，961，()

TheInternetcanmakethenewsmoredemocratic,givingthepublicachancetoaskquestionsandseek【C1】______factsbehindstori

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人独资企业的投资人对企业债务()。

以下有关外汇“期权宝”的说法中正确的是( )。

货币具有时间价值的原因不包括()。

基金业务是给商业银行带来非利息收入的业务，构成商业银行表内资产负债业务。()

某人获所在县人民政府颁发的技术创新方面的资金，可免纳个人所得税。()

下列个人理财业务人员的做法中，需要负刑事责任的是（）

下列选项中，不属于个人理财人员提供的专业化服务的是()。

银监会进行现场检查时，在()的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

下列属于中国人民银行上海总部职责的有( )。

国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

下列关于连杆机构优点的叙述，正确的是________。

简述管道及附属设备受到污染对水质的影响。

可闻声波的频率范围是

患者，男性，40岁，于饱餐、饮酒后突然发生中上腹持久剧烈疼痛，伴有反复恶心、呕吐。体检：上腹部压痛，腹壁轻度紧张。测血清淀粉酶明显增高。经治疗后，患者腹痛和呕吐完全缓解，其饮食宜采用

堆石坝坝体材料分区基本定型，主要有()。

第一位用有害液体流人大脑来解释变态心理产生的病因的学者是()。

下列不属于学前教育课程的基本组织形式的是()。

检察机关对公安机关的执行监督的内容主要有( )。

17，49，193，961，()

TheInternetcanmakethenewsmoredemocratic,givingthepublicachancetoaskquestionsandseek【C1】______factsbehindstori

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

以下有关外汇“期权宝”的说法中正确的是(　　)。

下列属于中国人民银行上海总部职责的有(　　)。

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