建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

admin2013-07-29 19

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下属于限制民事行为能力人的有()。

下列不属于银行业金融机构需要如实向社会公众披露的信息的是()。

信用挂钩型理财计划的特点是投资收益与指定的相关信用主体的信用挂钩，如果在投资期内相关信用主体没有发生信用违约事件，则投资者可以获得()；如果在投资期内相关信用主体发生信用违约事件，则投资者()。

()明显违反了从业人员职业操守中监管规避的准则。

在基金认购中，认购期内产生的利息以()的记录为准。

投资者必须在银行间市场或证券交易所设立账户，才能买卖的国债是()。

我国《证券投资基金法》规定，基金份额持有人大会应当有代表()基金份额的持有人参加方可召开。

保证收益理财产品(计划)的销售起点金额，应在5万元人民币以上。()

商业银行的个人理财顾问人员应根据商业银行的经营战略、风险管理能力和人力资源状况等,慎重研究决定商业银行是否销售以及销售哪些类型的理财计划。()

2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定下列说法中正确的是()。

坡向不同，其温度和湿度也不同。与阴坡相比，阳坡的（）

与“古道西风瘦马”构成反衬关系的景象是【】

以下说法错误的是

热压灭菌法所用蒸汽是

软X线摄影主要利用X射线的

流能磨粉碎干法粉碎

男，28岁，突发剧烈头痛、呕吐3天，伴发热1天。体检：神志模糊，瞳孔右6mm，对光反射消失，左3mm，对光反射灵敏，四肢均有自主活动，颈有抵抗，Kernig征(+)。体温37℃，血压140/75mmHg。

下列各项为某地区的断层分布横断面，其中为正断层的是()。

ReturningtoScienceA)TeresaGarrettwasworkingpart-timeasabiochemistrypostdoc(博士后).Shehadaninfantathome,andshew

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下属于限制民事行为能力人的有()。

下列不属于银行业金融机构需要如实向社会公众披露的信息的是()。

信用挂钩型理财计划的特点是投资收益与指定的相关信用主体的信用挂钩，如果在投资期内相关信用主体没有发生信用违约事件，则投资者可以获得()；如果在投资期内相关信用主体发生信用违约事件，则投资者()。

()明显违反了从业人员职业操守中监管规避的准则。

在基金认购中，认购期内产生的利息以()的记录为准。

投资者必须在银行间市场或证券交易所设立账户，才能买卖的国债是()。

我国《证券投资基金法》规定，基金份额持有人大会应当有代表()基金份额的持有人参加方可召开。

保证收益理财产品(计划)的销售起点金额，应在5万元人民币以上。()

商业银行的个人理财顾问人员应根据商业银行的经营战略、风险管理能力和人力资源状况等,慎重研究决定商业银行是否销售以及销售哪些类型的理财计划。()

2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定下列说法中正确的是()。

坡向不同，其温度和湿度也不同。与阴坡相比，阳坡的（）

与“古道西风瘦马”构成反衬关系的景象是【】

以下说法错误的是

热压灭菌法所用蒸汽是

软X线摄影主要利用X射线的

流能磨粉碎干法粉碎

男，28岁，突发剧烈头痛、呕吐3天，伴发热1天。体检：神志模糊，瞳孔右6mm，对光反射消失，左3mm，对光反射灵敏，四肢均有自主活动，颈有抵抗，Kernig征(+)。体温37℃，血压140/75mmHg。

下列各项为某地区的断层分布横断面，其中为正断层的是()。

ReturningtoScienceA)TeresaGarrettwasworkingpart-timeasabiochemistrypostdoc(博士后).Shehadaninfantathome,andshew

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。