首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
admin
2010-08-24
43
问题
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
选项
A、建立客户身份识别制度
B、建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C、建立大额交易和可疑交易报告制度
D、建立客户资料和交易记录保存制度
答案
B
解析
B不是金融机构反洗钱的义务，而是反洗钱监测中心或者监管机构的义务。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0uPM777K
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行的()直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法是()。
下列属于风险偏好的收益类维度的是()。
由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为被称为()。
银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。()
在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。
商业银行应当着重分析企业客户是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易的情形有()。
自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括()。
()是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
随机试题
avariationofanidiom
“降低平均住院天数”属于评估指标分类中的
弥漫性泛细支气管炎的诊断标准包括
患者，男，50岁。有长期肝病史，近年来乏力，腹胀明显，反复齿龈出血，近1个月下肢水肿，今呕血后神志不清。应首先考虑的是()
下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。
工程建设项目施工招标文件一般包括( )。
导游词的创作要以人为本，应注意的方法与技巧有()。
某企业平均每个工人每天生产30件产品，改造生产线后，平均每个工人每天生产40件产品。求该企业产量定额的提高率和工时定额的降低率。
Aprettypotplantmightmakeanunemotionalworkspacefeelmorepersonal.Butnewresearchhasrevealedthatofficeplantsdo
ASimpleTruthaboutHappinessAfterIgaveatalkonthesubjectofhappiness,awomanintheaudiencestoodupandsaid,"
最新回复
(
0
)
