2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。

admin2010-08-24 38

问题 2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。

选项 A、建立客户身份识别制度
B、建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C、建立大额交易和可疑交易报告制度
D、建立客户资料和交易记录保存制度

答案B

解析 B不是金融机构反洗钱的义务，而是反洗钱监测中心或者监管机构的义务。

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初级银行业专业人员职业资格

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