银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储，对该行为的处罚有( )。

admin2017-06-01 25

问题银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储，对该行为的处罚有( )。

选项 A、对银行给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C、情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

答案A,B,C,D

解析本题考查违反银行结算账户管理制度的罚则。银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为：(1)违反规定为存款人多头开立银行结算账户。(2)明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。银行有上述所列行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款；对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分；情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0uXr777K

本试题收录于：财经法规与职业道德题库会计从业资格分类

财经法规与职业道德

会计从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储，对该行为的处罚有( )。

财经法规与职业道德

会计从业资格

凡采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，既可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。()

下列关于票据金额的填写，说法正确的有()。

根据《刑法》规定，对依法履行职责、抵制会计违法行为的会计人员实行打击报复，情节严重的，处()以下有期徒刑或拘役。

审计、税务、证券监管、人民银行、保险监管部门，按照规定的职责权限，可以对有关单位的()实施监督检查。

当月没有收入的单位在规定的纳税期限内也必须进行纳税申报。()

根据税收征收管理法律制度的规定，下列个人财产中，不适用税收保全措施的是()。

预算单位适用财政直接支付的财政性资金包括()的集中采购部分和转移支出。

下列各项中，不属于政府采购监督检查的主要内容是()。

纳税人在办理开业或变更税务登记的同时应当申请填报税种登记，由税务机关认定纳税人所适用的税种、税目、税率、报缴税款期限、征收方式和缴库方式等。()

下列关于行政法律关系的表述中，正确的是()。

下列组织结构中不在胆囊三角范围内的是

两侧髁状突水平轴的延长线相交于枕骨大孔前缘所成的角度为

经工商行政管理部门批准注册成为该药品的专用商品名称，并受到法律保护的药品名称是应当符合SDA的规定并经SDA批准方可使用的是

下列针对货币资金项目实施的审计程序中，正确的有()。

下列情况中，不得进行呆账核销的有()。

对文意的理解，正确的一项是(　　)。下列理解符合文意的一项是(　　)。

在资本主义商品生产的条件下，每个资本家总是力图不断改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率，使其生产的商品个别价值低于社会价值，从而获得

若已把一个命令按钮的Default属性设置为True，则下面可导致按钮的Click事件过程被调用的操作是(　　)。

银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储，对该行为的处罚有( )。

财经法规与职业道德

会计从业资格

凡采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，既可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。()

下列关于票据金额的填写，说法正确的有()。

根据《刑法》规定，对依法履行职责、抵制会计违法行为的会计人员实行打击报复，情节严重的，处()以下有期徒刑或拘役。

审计、税务、证券监管、人民银行、保险监管部门，按照规定的职责权限，可以对有关单位的()实施监督检查。

当月没有收入的单位在规定的纳税期限内也必须进行纳税申报。()

根据税收征收管理法律制度的规定，下列个人财产中，不适用税收保全措施的是()。

预算单位适用财政直接支付的财政性资金包括()的集中采购部分和转移支出。

下列各项中，不属于政府采购监督检查的主要内容是()。

纳税人在办理开业或变更税务登记的同时应当申请填报税种登记，由税务机关认定纳税人所适用的税种、税目、税率、报缴税款期限、征收方式和缴库方式等。()

下列关于行政法律关系的表述中，正确的是()。

下列组织结构中不在胆囊三角范围内的是

两侧髁状突水平轴的延长线相交于枕骨大孔前缘所成的角度为

经工商行政管理部门批准注册成为该药品的专用商品名称，并受到法律保护的药品名称是应当符合SDA的规定并经SDA批准方可使用的是

下列针对货币资金项目实施的审计程序中，正确的有()。

下列情况中，不得进行呆账核销的有()。

对文意的理解，正确的一项是( )。下列理解符合文意的一项是( )。

在资本主义商品生产的条件下，每个资本家总是力图不断改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率，使其生产的商品个别价值低于社会价值，从而获得

若已把一个命令按钮的Default属性设置为True，则下面可导致按钮的Click事件过程被调用的操作是( )。

对文意的理解，正确的一项是(　　)。下列理解符合文意的一项是(　　)。

若已把一个命令按钮的Default属性设置为True，则下面可导致按钮的Click事件过程被调用的操作是(　　)。