银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储，对该行为的处罚有( )。

admin2017-06-01 28

问题银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储，对该行为的处罚有( )。

选项 A、对银行给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C、情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

答案A,B,C,D

解析本题考查违反银行结算账户管理制度的罚则。银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为：(1)违反规定为存款人多头开立银行结算账户。(2)明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。银行有上述所列行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款；对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分；情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0uXr777K

本试题收录于：财经法规与职业道德题库会计从业资格分类

财经法规与职业道德

会计从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储，对该行为的处罚有( )。

财经法规与职业道德

会计从业资格

根据票据法律制度的规定，银行汇票的提示付款期限是()。

纳税人采取预收货款结算方式销售应税消费品的，其消费税纳税义务发生时间为销售合同规定的收款日期的当天。()

按照现行规定，下列到各项中被认定为小规模纳税人的有()。

对会计工作的社会监督包括()。

根据消费税的规定，纳税人采取分期收款方式销售应税消费品的，其纳税义务发生时间为()。

存款人下列事项的变更，不需要于5个工作日内书面通知开户银行并提供相关证明，及时办理变更手续的为()。

企业建立与实施内部控制应当遵循的原则包括()。

在我国，根据《支付结算办法》和《票据法》规定，票据主要包括()。

纳税人在办理开业或变更税务登记的同时应当申请填报税种登记，由税务机关认定纳税人所适用的税种、税目、税率、报缴税款期限、征收方式和缴库方式等。()

交通运输业包括()。

用户使用浏览器访问万维网网站时，网站服务器把用户的信息记录在服务器上，称为______。

设则＝()

支配前锯肌的神经为()

流行病学特征是指

建设项目法人可以是()。

公司债券上市交易后，下列情形中，由证券交易所决定暂停其公司债券上市交易的有()。

相对于权益融资方式，企业发行债券融资的缺点是()。[2006年真题]

按照经济理性决策模型，决策者的特征包括()。

拦网是最积极的防守技术，又能起到直接进攻作用。拦网技术由准备姿势和()组成。