下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2022-10-31 52

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

答案B,D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第四条规定，“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责”。A项错误。第七条规定，“任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报”，C项错误。

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法律

银行系统招聘考试

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

法律

银行系统招聘考试

下列关于证券市场法律法规层次的表述中，错误的是()。

根据《公司法》规定，下列不能担任公司法定代表人的是()。

证券登记结算公司为保证业务正常进行，需采取的措施包括()。　Ⅰ．建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系　Ⅱ．制定完善的风险防范制度　Ⅲ．建立完善的技术系统　Ⅳ．制定业务紧急应变程序和操作流程

我国《公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的()列入公司法定公积金。

对于下列决定，利害关系人可按照《行政复议法》申请复议的是()。

“A61D一兽医用仪器、器械、工具或方法”的下位分类号是()。

劳动关系的基本性质是()。

关于项目组合评估的项目地图法的说法，正确的有()。

发卡机构调整信用卡利率的，应至少提前()个自然日按照约定方式通知持卡人。

下列选项中不属于Word2010段落对齐方式的是______________。

青霉素可破坏革兰阳性菌合成的成分是

证券公司应向()报送年度报告。

20世纪90年代初，美国著名的卡内基金会提交了一份名为《准备学习：国家的指令》的报告包含有七个方面的内容，其中排在第二位的是()。

阿特金森认为个人追求成功的倾向受到追求成功的动机、对行为成功的主观期望概率以及取得成就的诱因值的影响，同时，个体在不同难度任务的选择上具有不同的倾向，影响个体选择不同难度的任务的因素是

数据结构主要研究的是数据的逻辑结构、数据的运算和()。

已知在函数func中语句this-＞ff=0；与语句ff=0；的效果完全相同。对于这一现象，下列表述中错误的是______。

下列关于C＋＋预定义流对象的叙述中，正确的是()。

Socialcustomsandwaysofbehavingchange.Thingswhichwereconsideredimpolitemanyyearsagoareacceptable.Justafewyear

WhendidMr.Triggwritetothemanageraboutthereelhebought?On______.WhatisthesolutionsuggestedbyMr.Montoya?To

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

法律

银行系统招聘考试

下列关于证券市场法律法规层次的表述中，错误的是()。

根据《公司法》规定，下列不能担任公司法定代表人的是()。

证券登记结算公司为保证业务正常进行，需采取的措施包括()。 Ⅰ．建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系 Ⅱ．制定完善的风险防范制度 Ⅲ．建立完善的技术系统 Ⅳ．制定业务紧急应变程序和操作流程

我国《公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的()列入公司法定公积金。

对于下列决定，利害关系人可按照《行政复议法》申请复议的是()。

“A61D一兽医用仪器、器械、工具或方法”的下位分类号是()。

劳动关系的基本性质是()。

关于项目组合评估的项目地图法的说法，正确的有()。

发卡机构调整信用卡利率的，应至少提前()个自然日按照约定方式通知持卡人。

下列选项中不属于Word2010段落对齐方式的是______________。

青霉素可破坏革兰阳性菌合成的成分是

证券公司应向()报送年度报告。

20世纪90年代初，美国著名的卡内基金会提交了一份名为《准备学习：国家的指令》的报告包含有七个方面的内容，其中排在第二位的是()。

阿特金森认为个人追求成功的倾向受到追求成功的动机、对行为成功的主观期望概率以及取得成就的诱因值的影响，同时，个体在不同难度任务的选择上具有不同的倾向，影响个体选择不同难度的任务的因素是

数据结构主要研究的是数据的逻辑结构、数据的运算和()。

已知在函数func中语句this-＞ff=0；与语句ff=0；的效果完全相同。对于这一现象，下列表述中错误的是______。

下列关于C＋＋预定义流对象的叙述中，正确的是()。

Socialcustomsandwaysofbehavingchange.Thingswhichwereconsideredimpolitemanyyearsagoareacceptable.Justafewyear

WhendidMr.Triggwritetothemanageraboutthereelhebought?On______.WhatisthesolutionsuggestedbyMr.Montoya?To

证券登记结算公司为保证业务正常进行，需采取的措施包括()。　Ⅰ．建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系　Ⅱ．制定完善的风险防范制度　Ⅲ．建立完善的技术系统　Ⅳ．制定业务紧急应变程序和操作流程