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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
admin
2022-10-31
71
问题
下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
选项
A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
答案
B,D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第四条规定，“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责”。A项错误。第七条规定，“任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报”，C项错误。
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法律题库银行系统招聘考试分类
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法律
银行系统招聘考试
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