下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2022-10-31 67

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

答案B,D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第四条规定，“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责”。A项错误。第七条规定，“任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报”，C项错误。

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银行系统招聘考试

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

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证券公司在进行自营业务时的禁止行为包括()。　Ⅰ．将自营账户借给他人使用　Ⅱ．操纵市场　Ⅲ．将自营业务与代理业务混合操作　Ⅳ．内幕交易

在香港创业板上市发行的新申请人，其申报会计师最近期报告的财政期间不得早于上市文件刊发日期前()个月。

依法对保险公司次级定期债务的定向募集、转让、还本付息和信息披露行为进行监督管理的是()。

关于驰名商标的保护方式，下列说法正确的有()。

根据《商标法》，商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的，自该商品展出之日起()内，该商标的注册申请人可以享有优先权。

我国农业结构的第一次调整发生在现代农业发展的()阶段。

公司财产权能的两次分离是指()。

(本小题可以选用中文或英文解答)甲公司上年度财务报表主要数据如下：单位：万元要求：假设本年营业收入增长率计划达到30％，不增发新股和回购股票，其他财务比率指标不变，计算利润留存率应该提高到多少。

下面的文学形象中不属于吝啬鬼典型的是()。

对早期肝性脑病诊断价值最大的检查结果是

下列药物联用不会增加不良反应风险是

某处方中阿托品项下，医生对该药的用法用量是这样缩写的：0.1mgi.m.stat.!，则该药的用法用量是

地面工程水泥混凝土整体面层施工做法不正确的是()。

水利工程施工招标投标有效期一般为()天。

建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。【2007年考试真题】

根据企业所得税法的规定，下列企业中属于非居民企业的是()。

2007年1月1日，甲企业从二级市场支付价款2040000元(含已到付息但尚未领取的利息40000元)购入某公司发行的债券，另发生交易费用40000元。该债券面值2000000元，剩余期限为2年，票面年利率为4%，每半年付息一次，甲企业将其划

“三个代表”重要思想创造性地回答了()。

下面程序段的输出结果为()。publicclassTest{inta,b；Test(){a=100；b=200；}Test(intx,inty){a=X；

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

法律

银行系统招聘考试

证券公司在进行自营业务时的禁止行为包括()。 Ⅰ．将自营账户借给他人使用 Ⅱ．操纵市场 Ⅲ．将自营业务与代理业务混合操作 Ⅳ．内幕交易

在香港创业板上市发行的新申请人，其申报会计师最近期报告的财政期间不得早于上市文件刊发日期前()个月。

依法对保险公司次级定期债务的定向募集、转让、还本付息和信息披露行为进行监督管理的是()。

关于驰名商标的保护方式，下列说法正确的有()。

根据《商标法》，商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的，自该商品展出之日起()内，该商标的注册申请人可以享有优先权。

我国农业结构的第一次调整发生在现代农业发展的()阶段。

公司财产权能的两次分离是指()。

(本小题可以选用中文或英文解答)甲公司上年度财务报表主要数据如下：单位：万元要求：假设本年营业收入增长率计划达到30％，不增发新股和回购股票，其他财务比率指标不变，计算利润留存率应该提高到多少。

下面的文学形象中不属于吝啬鬼典型的是()。

对早期肝性脑病诊断价值最大的检查结果是

下列药物联用不会增加不良反应风险是

某处方中阿托品项下，医生对该药的用法用量是这样缩写的：0.1mgi.m.stat.!，则该药的用法用量是

地面工程水泥混凝土整体面层施工做法不正确的是()。

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建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。【2007年考试真题】

根据企业所得税法的规定，下列企业中属于非居民企业的是()。

2007年1月1日，甲企业从二级市场支付价款2040000元(含已到付息但尚未领取的利息40000元)购入某公司发行的债券，另发生交易费用40000元。该债券面值2000000元，剩余期限为2年，票面年利率为4%，每半年付息一次，甲企业将其划

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下面程序段的输出结果为()。publicclassTest{inta,b；Test(){a=100；b=200；}Test(intx,inty){a=X；

证券公司在进行自营业务时的禁止行为包括()。　Ⅰ．将自营账户借给他人使用　Ⅱ．操纵市场　Ⅲ．将自营业务与代理业务混合操作　Ⅳ．内幕交易