下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2022-10-31 29

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

答案B,D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第四条规定，“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责”。A项错误。第七条规定，“任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报”，C项错误。

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法律

银行系统招聘考试

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

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根据证券登记结算公司《结算备付金管理办法》，结算参与人申请开立资金交收账户时，应当提交()等资料。　Ⅰ．结算参与人资格证书Ⅱ．开立资金交收账户申请表　Ⅲ．资金交收账户印鉴卡Ⅳ．委托代理人身份证明及复印件

证券登记结算公司为保证业务正常进行，需采取的措施包括()。　Ⅰ．建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系　Ⅱ．制定完善的风险防范制度　Ⅲ．建立完善的技术系统　Ⅳ．制定业务紧急应变程序和操作流程

下列选项中，保护工业产权的国际公约有()。

注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，应当提出()申请。

《企业知识产权管理规范》规定企业知识产权管理体系采用的过程方法包括()。

物品在从生产地到使用地的过程中，根据需要施加包装、分割、计量、分拣、刷标志、栓标签、组装等简单作业的总称是()。

将水生植物和小鱼放入盛有水的玻璃缸中，密闭后置于光照、温度等适宜条件下。下列相关叙述，错误的是()。

某企业2008年至2012年的产销量和资金需要数置见下表所示：　　要求：利用回归分析法预测固定的资金需要量为()万元。

男性，66岁，因突然昏迷半天入院，既往史不详。查体发现左侧肢体瘫痪，Babinski征阳性，入院后当日呕血300ml。该患者呕血最可能的病因是

下列哪种疾病是二维与能量多普勒超声检查颅内病变的最佳适应症：

可以使气管偏向患侧的疾病足(　　)

计算机操作系统中的设备管理主要是()。[2016年真题]

因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指(　　)。

结账前，操作员应检查有关费用是否已提取、分摊。()

Speaker1Speaker4

【B1】【B13】

Georgehadstolensomemoney.Thepolicehadcaughthimandhehadbeenputinprison.Nowhistrialwasabouttobeginandhef

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

法律

银行系统招聘考试

根据证券登记结算公司《结算备付金管理办法》，结算参与人申请开立资金交收账户时，应当提交()等资料。 Ⅰ．结算参与人资格证书Ⅱ．开立资金交收账户申请表 Ⅲ．资金交收账户印鉴卡Ⅳ．委托代理人身份证明及复印件

证券登记结算公司为保证业务正常进行，需采取的措施包括()。 Ⅰ．建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系 Ⅱ．制定完善的风险防范制度 Ⅲ．建立完善的技术系统 Ⅳ．制定业务紧急应变程序和操作流程

下列选项中，保护工业产权的国际公约有()。

注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，应当提出()申请。

《企业知识产权管理规范》规定企业知识产权管理体系采用的过程方法包括()。

物品在从生产地到使用地的过程中，根据需要施加包装、分割、计量、分拣、刷标志、栓标签、组装等简单作业的总称是()。

将水生植物和小鱼放入盛有水的玻璃缸中，密闭后置于光照、温度等适宜条件下。下列相关叙述，错误的是()。

某企业2008年至2012年的产销量和资金需要数置见下表所示： 要求：利用回归分析法预测固定的资金需要量为()万元。

男性，66岁，因突然昏迷半天入院，既往史不详。查体发现左侧肢体瘫痪，Babinski征阳性，入院后当日呕血300ml。该患者呕血最可能的病因是

下列哪种疾病是二维与能量多普勒超声检查颅内病变的最佳适应症：

可以使气管偏向患侧的疾病足( )

计算机操作系统中的设备管理主要是()。[2016年真题]

因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。

结账前，操作员应检查有关费用是否已提取、分摊。()

Speaker1Speaker4

【B1】【B13】

Georgehadstolensomemoney.Thepolicehadcaughthimandhehadbeenputinprison.Nowhistrialwasabouttobeginandhef

根据证券登记结算公司《结算备付金管理办法》，结算参与人申请开立资金交收账户时，应当提交()等资料。　Ⅰ．结算参与人资格证书Ⅱ．开立资金交收账户申请表　Ⅲ．资金交收账户印鉴卡Ⅳ．委托代理人身份证明及复印件

证券登记结算公司为保证业务正常进行，需采取的措施包括()。　Ⅰ．建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系　Ⅱ．制定完善的风险防范制度　Ⅲ．建立完善的技术系统　Ⅳ．制定业务紧急应变程序和操作流程

某企业2008年至2012年的产销量和资金需要数置见下表所示：　　要求：利用回归分析法预测固定的资金需要量为()万元。

可以使气管偏向患侧的疾病足(　　)

因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指(　　)。