首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
admin
2021-02-02
81
问题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
选项
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、走私犯罪
E、贪污贿赂犯罪
答案
A,B,C,D,E
解析
《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2CXM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为()。
操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。
流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成()的可能。
由于技术原因,商业银行无法提供更细致,高效的金融产品与国际大银行竞争,因而在竞争中处于劣势,这种情况下商业银行所面临的风险属于()。
战略风险管理流程包括()。
()需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为50%，则隐含的第二年边际死亡率为()。
( )业务不属于支付与结算业务产品线。
有效的战略风险管理应当定期采取()的方式。全面评估商业银行的愿景、短期以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。
下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是( )。
随机试题
“执法必严”是健全社会主义法制的（）
市场定位的对象是()
眼的屈光系统不包括()
患者女性，25岁，分娩时大量出血，失血约1000ml，测血压90/60kPa，病情危重，需紧急输血
具有温经养血，散寒通脉功用的方剂是具有益气活血，散瘀通络功用的方剂是
《建设工程施工合同》中已有适用于变更工程的价格,则()确定方法。
“课程”一词，最早出现在英国教育家()的《什么知识最有价值》书中。
如何认识并真正发挥语文教学评价的发展性功能?
中国的科技进步举世瞩目。2010三中国科技人力资源总量居世界第一位，国际科技论文数量居世界第二位，发明专利授权量居世界第三位……但调查显示，我国人才资本对经济增长的贡献率远远低于西方国家，而关键技术的对外依存度明显高于西方国家。这段文字主要想传递
设f(x)在[0，1]上连续，在(0，1)内可导，f(0)=0，=1，f(1)=0．证明：存在η∈，使得f(η)=η.
最新回复
(
0
)
