首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
admin
2021-02-02
91
问题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
选项
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、走私犯罪
E、贪污贿赂犯罪
答案
A,B,C,D,E
解析
《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2CXM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在各类操作风险事件中,损失程度高的是()。
操作风险管理职能部门的工作不包括()。
( )是指在极端情景下,分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性,发现问题,制定改进措施的方法,目的是防止出现重大损失事件。
商业银行是经营风险的金融机构。()
下列关于银行资本的作用,叙述正确的是()。
下列关于战略风险管理的说法,正确的是()。
根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为50%,则隐含的第二年边际死亡率为()。
预期损失率的计算公式是()。
下列计算公式中,不正确的选项是()。
根据巴塞尔委员会的规定,计量市场风险监管资本的公式为()
随机试题
A.泻其有余B.热者寒之C.阳中求阴D.补其不足E.阳病治阴阴阳偏衰的治疗原则是
下列哪些主体应当“以国家工作人员论”?()
确定上述变更属于哪类变更。列出工程变更从提出到确认的几个步骤。除背景中提到的三条构造裂缝防治措施外,再列举两条防治措施。
有权选择物业管理单位的是()
按照传统的分法,雕塑可依形态为圆雕、浮雕和()。
新课程倡导学生是发展的人,下列各项对其理解正确的是()。
不可以适用简易程序的行政案件是()。
党十分重视政府决策民主科学化,指出涉及重大事项,必须实行专家论证、集体决策:涉及群众生活问题,必须实行:
“文化市场”和“市场文化”是不是一回事?为什么?
武仲兴
最新回复
(
0
)