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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
admin
2020-03-28
23
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、在职责范围内调查可疑交易活动
答案
A,B,C
解析
D项属于中国人民银行的反洗钱职责。故本题选ABC。
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银保监法律类题库国家公务员分类
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银保监法律类
国家公务员
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