银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2020-03-28 39

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、在职责范围内调查可疑交易活动

答案A,B,C

解析 D项属于中国人民银行的反洗钱职责。故本题选ABC。

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本试题收录于：银保监法律类题库国家公务员分类

银保监法律类

国家公务员

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