中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

admin2019-05-18 41

问题中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

选项 A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A

解析根据《反洗钱法》第十六至二十条规定，B、C、D三项均属于金融机构反洗钱义务。根据《金融机构反洗钱规定》第六条的规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，并依法履行反洗钱职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2pxM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列哪个理财产品可以看做是债券与期权的结合?()
成长型基金比较适合于退休的、以获得稳定现金流为目的的稳健型投资者。()
股票挂钩类理财产品有时挂钩于一篮子股票，根据篮子里所有股票表现决定收益回报。()
下列关于收入型基金的特点说法错误的是()。
金融资产发行后在不同投资者之间买卖流通所形成的市场称为()。
下列关于银行代理信托类产品的说法错误的是()。
分红险起源于保单固定利率在未来很长时间内和市场收益率变动风险在投保人和保险公司之间共同承担。因此，分红险的收益风险来源于()。
某项目初始投资1000元，年利率8％，期限为1年，每季度付息一次，按复利计算则其1年后本息和为()元。
非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益，而且并不保证客户本金安全的理财计划，投资者承担的风险相对更大，但可能获得比较高的收益。()(2012年上半年)

随机试题

市场开发战略的特点是不断地改进技术研发新产品，由此得到新的、可靠的、经济的和高质量的销售渠道。()
下列何种情况与中骨盆狭窄无关（）
A、头重如裹B、头晕头痛，口渴多饮C、精神衰惫，头晕嗜睡，多汗肢冷D、昏倒不省人事，高热无汗E、高热神昏，手足抽搐阴暑临床表现可见
根据FIDIC合同条件，如果在()以后，由于国家或地方的任何法规、法令、政令等发生变更，导致承包商成本上升，承包商由此增加的开支，业主应予补偿。
有效的资产配置(　　)降低投资风险，提高投资收益。
保理业务中银行提供的金融服务主要有()。
Maybeeveryonehastroubleinlearningnewwords.Itisnoteasytorememberandusethem【C16】______Thefollowing【C17】______will
传统的木桶定律一木桶装水的多少取决于最短的一块板子，这是把木桶放在平面上来衡量的。但是，如果把木桶放置在一个斜面上的时候，木桶装水的多少就取决于最长的一块板子的长度。当然这要求长与长要正相对，并且长木板的周围要有相应长度的木板作为它的辅助。也就是说当我们比
设则α1，α2，α3，α4的一个极大线性无关组为______，其余的向量用极大线性无关组表示为______．
设函数f(x)在(0，+∞)上二阶可导，且f’’(x)＞0，记un=f(n)，n=1，2，…，又u1＜u2证明

最新回复(0)

中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列哪个理财产品可以看做是债券与期权的结合?()

成长型基金比较适合于退休的、以获得稳定现金流为目的的稳健型投资者。()

股票挂钩类理财产品有时挂钩于一篮子股票，根据篮子里所有股票表现决定收益回报。()

下列关于收入型基金的特点说法错误的是()。

金融资产发行后在不同投资者之间买卖流通所形成的市场称为()。

下列关于银行代理信托类产品的说法错误的是()。

分红险起源于保单固定利率在未来很长时间内和市场收益率变动风险在投保人和保险公司之间共同承担。因此，分红险的收益风险来源于()。

某项目初始投资1000元，年利率8％，期限为1年，每季度付息一次，按复利计算则其1年后本息和为()元。

非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益，而且并不保证客户本金安全的理财计划，投资者承担的风险相对更大，但可能获得比较高的收益。()(2012年上半年)

市场开发战略的特点是不断地改进技术研发新产品，由此得到新的、可靠的、经济的和高质量的销售渠道。()

下列何种情况与中骨盆狭窄无关（）

A、头重如裹B、头晕头痛，口渴多饮C、精神衰惫，头晕嗜睡，多汗肢冷D、昏倒不省人事，高热无汗E、高热神昏，手足抽搐阴暑临床表现可见

根据FIDIC合同条件，如果在()以后，由于国家或地方的任何法规、法令、政令等发生变更，导致承包商成本上升，承包商由此增加的开支，业主应予补偿。

有效的资产配置(　　)降低投资风险，提高投资收益。

保理业务中银行提供的金融服务主要有()。

Maybeeveryonehastroubleinlearningnewwords.Itisnoteasytorememberandusethem【C16】Thefollowing【C17】will

设则α1，α2，α3，α4的一个极大线性无关组为，其余的向量用极大线性无关组表示为．

设函数f(x)在(0，+∞)上二阶可导，且f’’(x)＞0，记un=f(n)，n=1，2，…，又u1＜u2证明

中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列哪个理财产品可以看做是债券与期权的结合?()

成长型基金比较适合于退休的、以获得稳定现金流为目的的稳健型投资者。()

股票挂钩类理财产品有时挂钩于一篮子股票，根据篮子里所有股票表现决定收益回报。()

下列关于收入型基金的特点说法错误的是()。

金融资产发行后在不同投资者之间买卖流通所形成的市场称为()。

下列关于银行代理信托类产品的说法错误的是()。

分红险起源于保单固定利率在未来很长时间内和市场收益率变动风险在投保人和保险公司之间共同承担。因此，分红险的收益风险来源于()。

某项目初始投资1000元，年利率8％，期限为1年，每季度付息一次，按复利计算则其1年后本息和为()元。

非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益，而且并不保证客户本金安全的理财计划，投资者承担的风险相对更大，但可能获得比较高的收益。()(2012年上半年)

市场开发战略的特点是不断地改进技术研发新产品，由此得到新的、可靠的、经济的和高质量的销售渠道。()

下列何种情况与中骨盆狭窄无关（）

A、头重如裹B、头晕头痛，口渴多饮C、精神衰惫，头晕嗜睡，多汗肢冷D、昏倒不省人事，高热无汗E、高热神昏，手足抽搐阴暑临床表现可见

根据FIDIC合同条件，如果在()以后，由于国家或地方的任何法规、法令、政令等发生变更，导致承包商成本上升，承包商由此增加的开支，业主应予补偿。

有效的资产配置( )降低投资风险，提高投资收益。

保理业务中银行提供的金融服务主要有()。

Maybeeveryonehastroubleinlearningnewwords.Itisnoteasytorememberandusethem【C16】______Thefollowing【C17】______will

设则α1，α2，α3，α4的一个极大线性无关组为______，其余的向量用极大线性无关组表示为______．

设函数f(x)在(0，+∞)上二阶可导，且f’’(x)＞0，记un=f(n)，n=1，2，…，又u1＜u2证明

有效的资产配置(　　)降低投资风险，提高投资收益。

Maybeeveryonehastroubleinlearningnewwords.Itisnoteasytorememberandusethem【C16】Thefollowing【C17】will

设则α1，α2，α3，α4的一个极大线性无关组为，其余的向量用极大线性无关组表示为．