我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”

admin2013-06-17 47

问题我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库。妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

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商务代理在一定程度上以()为原则，使买卖双方分担市场风险。

以生产企业与商品流通企业为例，()被认为是一个国际性的主题。

某公司2008年度期初资产为1800万元，期末资产为2000万元，净利润为140万元，则资产净利率为()。

需求文件通过整理()等确定客户在未来一个计划期中每天的需求。

下列关于产业差别化的表述错误的是()。

下列风险中，不属于我国海上货物运输险“一切险”承保风险的是()。

我国陆运货物保险的索赔时限最多不得超过()年。

某公司2013年度销售收入为20万元，销售净利率为13％，年初资产合计为30万元，年末资产合计为35万元，该公司2013年度的资产净利率为()。

下列投资决策的分析评价方法中，考虑了货币时间价值的有()。

为每台设备、每位员工具体确定每天的工作任务和工作顺序的过程称为()。

患者，女性，37岁。足底刺伤8天。患者自行包扎处理，未求医。1天前患者出现头痛、烦躁、张口困难、颈项强直。诊断为破伤风。护士向患者家属解释住院期间限制探视的原因是为了

几个律师准备筹办一家立通律师事务所，已经发布了律师招聘广告，并想要了解一些关于律师执业的条件，你能给他们提供何种意见?

十进制153转换成二进制数应为()。

担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为(　　)。

常用绝热材料的种类很多，通常有()。

法治是相对于人治而言的，其核心是()。

迄今为止我国发现最早的陶制横吹管乐器不是()。

为进一步保护群众财产安全，提高群众安全感和满意度，你所在派出所准备深入辖区开展保护个人信息安全宣传活动。假如领导将此次活动交给你负责，你怎么做?

互惠法则指人们在交往过程中尽量采用相同或对等的方式回报他人的行为准则。根据上述定义，下列属于互惠法则的是：

NoonehadtoldSmithabout______alecturethefollowingday.

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商务代理在一定程度上以()为原则，使买卖双方分担市场风险。

以生产企业与商品流通企业为例，()被认为是一个国际性的主题。

某公司2008年度期初资产为1800万元，期末资产为2000万元，净利润为140万元，则资产净利率为()。

需求文件通过整理()等确定客户在未来一个计划期中每天的需求。

下列关于产业差别化的表述错误的是()。

下列风险中，不属于我国海上货物运输险“一切险”承保风险的是()。

我国陆运货物保险的索赔时限最多不得超过()年。

某公司2013年度销售收入为20万元，销售净利率为13％，年初资产合计为30万元，年末资产合计为35万元，该公司2013年度的资产净利率为()。

下列投资决策的分析评价方法中，考虑了货币时间价值的有()。

为每台设备、每位员工具体确定每天的工作任务和工作顺序的过程称为()。

患者，女性，37岁。足底刺伤8天。患者自行包扎处理，未求医。1天前患者出现头痛、烦躁、张口困难、颈项强直。诊断为破伤风。护士向患者家属解释住院期间限制探视的原因是为了

几个律师准备筹办一家立通律师事务所，已经发布了律师招聘广告，并想要了解一些关于律师执业的条件，你能给他们提供何种意见?

十进制153转换成二进制数应为()。

担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。

常用绝热材料的种类很多，通常有()。

法治是相对于人治而言的，其核心是()。

迄今为止我国发现最早的陶制横吹管乐器不是()。

为进一步保护群众财产安全，提高群众安全感和满意度，你所在派出所准备深入辖区开展保护个人信息安全宣传活动。假如领导将此次活动交给你负责，你怎么做?

互惠法则指人们在交往过程中尽量采用相同或对等的方式回报他人的行为准则。根据上述定义，下列属于互惠法则的是：

NoonehadtoldSmithabout______alecturethefollowingday.

担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为(　　)。