首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
admin
2017-01-18
40
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。故本题选D。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3ZjM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
行政处罚是一种法律制裁,是追究行政责任的形式之一。()
关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是()。
商业银行创新中,最经常、最普遍、最重要的内容是()。
信用卡透支利率是日利率的()。
某客户在2007年5月8日存入一笔12367元一年期整存整取定期存款,假设年利率00%,一年后存款到期时,他从银行取回的全部金额是()元。
信用卡的恶意透支在法律上的界定是:()。
金融诈骗罪在犯罪的客观方面具有很多共性,其基本构造包括()。
各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象,这种货币被称为()。
商业银行的中间业务严重依赖于()。
下列不属于经济结构考察内容的是()。
随机试题
王某现任某市工商局的局长,为谋取更多的利益,他在工作之余做起了兼职律师。问:王某的行为有无违法之处?为什么?
A.AlaB.GlyC.LysD.Tyr
A.呼吸肌的舒缩运动B.胸内负压的变化C.肺泡与外界环境之间的气压差D.肺泡气与肺泡周围血液间的气体分压差肺换气的动力是
A.寻常型银屑病B.葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征C.色素性荨麻疹D.系统性硬皮病E.白塞病Darier征见于
早产儿出生后即出现进行性呼吸困难,最可能发生的疾病是
下列有关药品上市许可持有人的叙述,错误的是()。
地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。
企业的银行实存数为5000元,而签发一张支票金额为15000元,该企业将要支付的赔偿金是()元。
情景:你准备去美国,希望在那里见到你的好朋友George。任务:请你用英语给George写一封50个词左右的电子邮件。告诉他:你去美国的目的;你的行程和安排;你们将如何联系。电子邮件写在答题卡2上该题的序号后。请用下面格式。DearGeor
Howmuchwastheman’sestateworth?
最新回复
(
0
)