金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

admin2018-05-20 24

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

同业拆借市场在金融市场体系中属于()范畴。

合同履行中的抗辩权是指债权人行使债权时，债权人根据法定事由，对抗债务人的权利。()

商业银行向中央银行借款有再贴现和()两种途径。

个人存款包括()。

合同履行中的抗辩权是指债权人行使债权时，债权人根据法定事由对抗债务人行使请求权的权利。()

当经济过热时，中央银行应当采取以下措施()。

民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为()。

银行公司治理的主体包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层，其中股东履行自己责任的机构与场所是()。

与通常的审判程序相比,破产程序的特点是()。

我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。

女性恒牙龋均高于男性是因为

癫证痰瘀内阻，风火触动可转化为

两性霉素B抗菌作用的主要机制为

A．发生率≥1／10B．1／100＜发生率＜1／10C．1／1000＜发生率＜1／100D．1／10000＜发生率＜1／1000E．发生率＜1／10000十分常见的药品不良反应发生率范围是()。

圆曲线的测设一般分(　　)步进行。

下列经济政策中，不属于财政政策的是()。

城市经济学是从经济学中分离出来，并与城市问题的研究相结合而产生的一门新兴边缘学科。它在认识和解决城市问题的实践中具有独特的作用。城市经济学对城市规划的贡献有（）。

通信技术主要是用于扩展人的()。

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

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同业拆借市场在金融市场体系中属于()范畴。

合同履行中的抗辩权是指债权人行使债权时，债权人根据法定事由，对抗债务人的权利。()

商业银行向中央银行借款有再贴现和()两种途径。

个人存款包括()。

合同履行中的抗辩权是指债权人行使债权时，债权人根据法定事由对抗债务人行使请求权的权利。()

当经济过热时，中央银行应当采取以下措施()。

民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为()。

银行公司治理的主体包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层，其中股东履行自己责任的机构与场所是()。

与通常的审判程序相比,破产程序的特点是()。

我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。

女性恒牙龋均高于男性是因为

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两性霉素B抗菌作用的主要机制为

A．发生率≥1／10B．1／100＜发生率＜1／10C．1／1000＜发生率＜1／100D．1／10000＜发生率＜1／1000E．发生率＜1／10000十分常见的药品不良反应发生率范围是()。

圆曲线的测设一般分( )步进行。

下列经济政策中，不属于财政政策的是()。

城市经济学是从经济学中分离出来，并与城市问题的研究相结合而产生的一门新兴边缘学科。它在认识和解决城市问题的实践中具有独特的作用。城市经济学对城市规划的贡献有（）。

通信技术主要是用于扩展人的()。

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圆曲线的测设一般分(　　)步进行。