首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
admin
2022-09-13
92
问题
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
选项
A、3
B、5
C、10
D、15
答案
C
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3oQg777K
本试题收录于:
基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
0
基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
相关试题推荐
关于大宗商品投资,说法错误的是()。
不属于债券投资组合构建内容的是()。
我国银行间债券市场的交易品种包括()。
复制市场基准的收益与风险,而不试图跑赢市场的策略属于()。
马科维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是()。
期货合约是在交易所交易的标准化产品,其特点是()。
下列不属于基金投资市场风险的是()。
相对于实质性审查制度,强制性信息披露的基本推论是投资者在公开信息的基础上()。
事先确定发行总额和存续期限,在存续期内基金单位总数不变,基金上市后投资者可以通过证券市场买卖的一种基金类型是()。
以下基金监管措施中,属于事中监管的是()。[2015年12月真题]
随机试题
有质量m为10t的水流经加热器,它的焓从h1为202kJ/kg增加到h2为352kJ/kg,求10t水在加热器内吸收的热量Q?
下例说法哪一项是错误的
施工准备阶段质量管理,在技术准备工作中,由()主持有关人员参加对设计图纸进行学习与审核,认真领会设计意图。
下列国家中,实行二元多头式金融监管体制的有()。
依照奥苏贝尔的观点,一切有意义学习都可能受到原有认知结构的影响。因此,有意义学习中存在迁移现象。()
(2012上项管)UDDI、SOAP、WSDL、XML等是构成WebService的重要技术,在CORBA体系中与SOAP对应的是______。
A、hotelexpensesB、stockexchangeC、planeexpensesD、restaurantexpensesB录音原文提到Thecreditcardreceiptswill…andrestaurantexp
Howfaristhesunfromtheearth?Thisisaquestionyouhaveaskedyourselfsinceyoubeganaskinganything.Infact,forthou
A、Shecan’tfindhercarB、Hercarisn’tinsuredC、She’llinspecthercarfordamageD、She’stryingtofindoutabouttheinsura
InthefirstyearorsoofWebbusiness,mostoftheactionhasrevolvedaroundeffortstotaptheconsumermarket.Morerecentl
最新回复
(
0
)