根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。

admin2018-09-28 25

问题根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。

选项 A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C、在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记
D、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

答案C

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。进行核对并登记。”

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

单一法人客户信用风险识别主要包括基本信息分析、财务状况分析、非财务状况分析三个方面。()

风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()。

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列()方面。

下列关于市净率的说法，正确的有()。

如果何先生在儿子上大学时一时资金周转存在困难，何先生想通过教育贷款的方式解决，下列四项中不属于教育贷款形式的是()。

适合于需要多部门相互配合或工作具有临时性的组织形态是()

容量血管是指

肾阴虚型不孕症的首选方是

在用塑料排水板进行软土处理施工工艺程序中，“塑料排水板穿靴”之后应进行(　　)。

大型购物中心或超市常采用的租金是()。

珠穆朗玛峰位于(　　)。

某城市共有四个区，甲区人口数是全城的，乙区人口数是甲区的，丙区人口数是前两区人口数的，丁区比丙区多4000人，全城共有多少人口?

Whattimewillthewomanmostprobablyseetheman?

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在用塑料排水板进行软土处理施工工艺程序中，“塑料排水板穿靴”之后应进行( )。

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在用塑料排水板进行软土处理施工工艺程序中，“塑料排水板穿靴”之后应进行(　　)。

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