首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
admin
2010-08-24
32
问题
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
选项
A、建立反洗钱行为处罚制度
B、建立反洗钱内部控制制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4SPM777K
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。
信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。
下列关于金融期货的说法，正确的有()。
以下( )属于法人信贷业务。
()应当被看做是商业银行的核心资产。
个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。
某1年期零息债券的年收益率为2％，假设债务人违约后回收率为10％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。
银行业机构信息披露必须每季度披露风险管理政策。()
二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。（）
随机试题
A．青霉素B．诺氟沙星C．妥布霉素D．甲硝唑E．多黏菌素葡萄球菌感染的首选药物是
患者，男，65岁。左侧腹痛，腹泻半年间断出现脓血便，查体：腹部未及包块。为明确诊断宜采取的检查是
瘦素
背景资料：某教学楼工程，建筑面积1．7m2，地下1层，地上6层，檐高25．2m，主体为框架结构，砌筑及抹灰用砂浆采用现场拌制。施工单位进场后，项目经理组织编制了《某教学楼施工组织设计》，经批准后开始施工。在施工过程中，发生了如下事件：事
保险公司超额承保，情节严重的由保险监督管理机构吊销其许可证，并处以五万元以上三十万元以下的罚款。( )
下列股价指数中，来自于美国股市的有( )。
股东在公司设立时未履行或者未全面履行出资义务的，公司相关权利人的下列请求中，不会得到人民法院支持的是()。
在国家名酒评选中，曾荣获过“国家名酒”称号的有()。
简述德育原则。
远大汽车公司生产的小轿车都安装了驾驶员安全气囊。在安装驾驶员安全气囊的小轿车中，有80％安装了乘客安全气囊。只有安装乘客安全气囊的小轿车才会同时安装减轻冲击力的安全杠和防碎玻璃。如果上述断定为真，并且事实上李先生从远大汽车公司购进一辆小轿车中装有
最新回复
(
0
)
