首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
admin
2010-08-24
63
问题
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
选项
A、建立反洗钱行为处罚制度
B、建立反洗钱内部控制制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4SPM777K
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为()大类。
依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别包括( )。
在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。
如图所示，某家银行负债全部表现为美元，但它的资产的50%以外币形式表示，假设1年期美元定期存款的利率为8%，本息至年底一次性支付，1年期的无风险美元贷款的收益率为9%，银行如果将其投资全部放在国内，则该银行从美元贷款中获得的收入为()。
相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有()。
全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()
良好的银行公司治理的特征包括()。
我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()
二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。（）
随机试题
毛果芸香碱降低眼内压的作用机制是什么?
基材经表面处理后表面粗糙度过大，形成的涂层厚度不均匀，()容易最先被破坏。
(非英语类学生必做)IarrivedintheUnitedStates【61】February6,1986,butIremembermyfirstdayherevery【62】Myfriendwaswa
当原子中壳层电子吸收的能量大于其结合能时，电子将脱离原子核的束缚，离开原子成为自由电子，这个过程称为电离。激发和电离都使原子的能量状态升高，使原子处于激发态而不稳定。关于原子的激发和跃迁，叙述正确的是
小方上大学一年级，正在学习《刑事诉讼法》。她对人民法院的下列认识中，不正确的有()
营业税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。()
零售商业物业的现场管理是否成功，有多方面的影响因素，包括()。
=__________．
ThereisacommonresponsetoAmericaamongforeignwriters:TheUSisalandofextremeswherethebestofthingsarejustase
Icryeasily.IonceburstintotearswhenthecurtaincamedownontheKirovBallet’s"SwanLake".Istillchokeut5everytime
最新回复
(
0
)
