首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
admin
2010-08-24
57
问题
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
选项
A、建立反洗钱行为处罚制度
B、建立反洗钱内部控制制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4SPM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()
金融资产根据历史成本所反映的账面价值叫()。
缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。
()应当被看做是商业银行的核心资产。
风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。()
信用风险具有明显的系统性风险特征。()
巴塞尔委员会根据(),把商业银行面临的风险分为八大类。
由于技术原因,商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争,因而在竞争中处于劣势,这种情况F商业银行所面临的风险属于()。
以下关于年金的说法,错误的是( )。
随机试题
Inatelephonesurveyofmorethan2000adults,21%saidtheybelievedthesunrevolved(旋转)aroundtheearth.An【C1】______21%di
根据我国法律规定,关于高度危险作业民事责任免除的表述不正确的是()。
根据我国的献血法,有关医疗机构采血说法正确的是()
由出资者个人承担无限责任的房地产经纪机构是()。
协调相关者的利益冲突,要把握的原则是尽可能使企业相关者的利益分配在金额上达到协调平衡。()
(2009年考试真题)甲公司2008年1月5日支付价款2000万元购入乙公司30%的股份,准备长期持有,另支付相关税费20万元,购入时乙公司可辨认净资产公允价值为12000万元。甲公司取得投资后对乙公司具有重大影响。假定不考虑其他因素,甲公司因确认投资而影
甲乙两个工程队共有100人,如果抽调甲队人数的1/4至乙队,则乙队人数比甲队多2/9,问甲队原有()
母亲要求儿子从小就努力学外语。儿子说:“我长大又不想当翻译,何必学外语。”以下哪项是儿子的回答中包含的前提?
证明:
A、 B、 C、 A图片A是咖啡,图片B是可乐,图片C是可口可乐。故本题答案为A。
最新回复
(
0
)